最新提示

        ≈≈奧特迅002227≈≈(更新:20.01.03)
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最新提示:1)2019年年報預約披露:2020年04月24日
         2)01月03日(002227)奧 特 迅:關于高級管理人員減持股份計劃期限屆滿
           的公告(詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
         2)2018年末期以總股本22060萬股為基數,每10股派0.2元 ;股權登記日:201
           9-05-30;除權除息日:2019-05-31;紅利發放日:2019-05-31;
機構調研:1)2019年05月10日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-09-30 凈利潤:-719.37萬 同比增:27.10% 營業收入:2.07億 同比增:3.57%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │ -0.0326│ -0.0296│ -0.0091│  0.0472│ -0.0447
每股凈資產      │  3.6299│  3.6329│  3.6734│  3.6825│  3.5911
每股資本公積金  │  1.4344│  1.4344│  1.4344│  1.4344│  1.4202
每股未分配利潤  │  0.9066│  0.9096│  0.9501│  0.9592│  0.8895
加權凈資產收益率│ -0.8900│ -0.8100│ -0.2600│  1.2800│ -1.2300
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │ -0.0326│ -0.0296│ -0.0091│  0.0472│ -0.0447
每股凈資產      │  3.6299│  3.6329│  3.6734│  3.6825│  3.5911
每股資本公積金  │  1.4344│  1.4344│  1.4344│  1.4344│  1.4202
每股未分配利潤  │  0.9066│  0.9096│  0.9501│  0.9592│  0.8895
攤薄凈資產收益率│ -0.8984│ -0.8145│ -0.2479│  1.2805│ -1.2457
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A 股簡稱:奧特迅 代碼:002227   │總股本(萬):22059.74   │法人:廖曉霞
上市日期:2008-05-06 發行價:14.37│A 股  (萬):22030.6588 │總經理:廖曉霞
上市推薦:聯合證券有限責任公司 │限售流通A股(萬):29.0812│行業:電氣機械及器材制造業
主承銷商:聯合證券有限責任公司 │主營范圍:微機控制高頻開關直流電源系統、
電話:86-755-26520515 董秘:吳云虹│電力專用UPS電源與電力專用逆變電源系統、
                              │電力用直流和交流一體化不間斷電源設備、
                              │電動汽車快速充電設備、核電廠安全級(1E級
                              │)設備、電力監測設備、智能微網系統、通信
                              │用高壓直流電源系統、電能質量治理設備、
                              │運行設備維護服務
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│   -0.0326│   -0.0296│   -0.0091
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    2018年        │    0.0472│   -0.0447│   -0.0387│   -0.0447
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    2017年        │    0.0673│    0.0076│    0.0048│    0.0048
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    2016年        │    0.0413│   -0.0379│   -0.0387│   -0.0419
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    2015年        │    0.0438│   -0.0225│   -0.0408│   -0.0573
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[2020-01-03](002227)奧 特 迅:關于高級管理人員減持股份計劃期限屆滿的公告

    證券代碼:002227 證券簡稱:奧特迅 公告編號:2020-001
    深圳奧特迅電力設備股份有限公司
    關于高級管理人員減持股份計劃期限屆滿的公告
    高級管理人員吳云虹女士保證向本公司提供的信息內容真實、準確和完整,沒
有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    本公司及董事會全體成員保證公告內容與信息披露義務人提供的信息一致。
    一、股份減持計劃情況
    深圳奧特迅電力設備股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年6月12日在證
券時報和巨潮資訊網(http: //www.cninfo.com.cn)披露《關于高級管理人員擬
減持股份的預披露公告》(公告編號:2019-031),公司財務總監兼董事會秘書吳
云虹女士計劃在該公告披露之日起15個交易日后的6個月內,根據減持時的市場價格
,通過集中競價交易方式減持公司股份不超過19,250股。
    二、股份減持計劃進展情況
    公司于2020年1月2日收到吳云虹女士出具的《關于減持股份進展情況的告知函
》,截至2019年12月31日,吳云虹女士上述減持計劃期限已屆滿,在該減持計劃期
限內,吳云虹女士尚未減持其所持有的公司股份,仍然持有公司股份137,000股。
    三、其他相關情況說明
    1、本次減持計劃符合《證券法》、《上市公司收購管理辦法》、《深圳證券交
易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》、 
《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》
、《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》(證監會公告[2017] 9號)等相
關法律、法規及規范性文件的規定。
    2、本次減持計劃實施期間,吳云虹女士嚴格遵守相應的法律法規、部門規
    章、規范性文件的規定,及時履行信息披露義務。
    四、備查文件
    1、吳云虹女士出具的《關于減持股份進展情況的告知函》。
    特此公告。
    深圳奧特迅電力設備股份有限公司董事會 2020年1月2日

[2019-10-29](002227)奧特迅:2019年第三季度報告主要財務指標

    基本每股收益(元/股):-0.0326
    加權平均凈資產收益率:-0.89%

[2019-10-15](002227)奧 特 迅:2019年前三季度業績預告

    證券代碼:002227 證券簡稱:奧特迅 公告編號:2019-058
    深圳奧特迅電力設備股份有限公司
    2019年前三季度業績預告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、 本期業績預計情況
    1. 業績預告期間:2019年1月1日至2019年9月30日
    2. 預計的業績:√虧損 ?扭虧為盈 ?同向上升 ?同向下降
    項 目
    本報告期
    上年同期
    歸屬于上市公司股東的凈利潤
    虧損:680萬元—950萬元
    虧損:986.85萬元
    其中:2019年第三季度(2019年7月1日至2019年9月30日)預計業績情況
    項 目
    2019年第三季度
    上年同期
    歸屬于上市公司股東的凈利潤
    虧損:30萬元—290萬元
    虧損:134.32萬元
    二、 業績預告預審計情況
    本次業績預告相關財務數據未經注冊會計師預審計。
    三、 業績變動原因說明
    1.本報告期內,營業收入較上年同期略有增加,產品毛利率略有下降,期間費
用減少,預計業績仍為虧損;
    2.公司持續進行新能源業務的投資,一方面財務費用增加,一方面投入與產出
暫不能匹配。
    四、 其他相關說明
    本次業績預告是公司財務部初步測算的結果,具體財務數據以公司披露的 2019
年第三季度報告為準。敬請廣大投資者謹慎決策,注意投資風險。
    特此公告。
    深圳奧特迅電力設備股份有限公司
    董事會
    2019年10月14日

[2019-10-09](002227)奧 特 迅:關于高級管理人員減持股份的進展公告

    證券代碼:002227 證券簡稱:奧特迅 公告編號:2019-057
    深圳奧特迅電力設備股份有限公司
    關于高級管理人員減持股份的進展公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、股份減持計劃情況
    深圳奧特迅電力設備股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年6月12日在證
券時報和巨潮資訊網(http: //www.cninfo.com.cn)披露《關于高級管理人員擬
減持股份的預披露公告》(公告編號:2019-031),公司財務總監兼董事會秘書吳
云虹女士計劃在該公告披露之日起15個交易日后的6個月內,根據減持時的市場價格
,通過集中競價交易方式減持公司股份不超過19,250股。
    二、股份減持計劃進展情況
    公司于2019年10月8日收到吳云虹女士出具的《關于減持股份進展情況的告知函
》,截至2019年10月8日,吳云虹女士上述減持計劃時間已過半,在該減持計劃期
限內,吳云虹女士尚未減持其所持有的公司股份。
    三、其他相關情況說明
    1、吳云虹女士將根據市場情況、公司股價情況等情形決定是否實施本次股份減
持計劃,本次股份減持計劃存在減持時間、數量和價格的不確定性,也存在是否按
期實施完成的不確定性。
    2、本次減持計劃符合《證券法》、《上市公司收購管理辦法》、《深圳證券交
易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》、 
《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》
、《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》(證監會公告[2017] 9號)等相
關法律、法規及規范性文件的規定。
    3、本次減持計劃實施期間,公司董事會將繼續督促吳云虹女士嚴格遵守相應的
法律法規、部門規章、規范性文件的規定,及時履行信息披露義務。
    4、本次減持計劃的實施不會導致公司控制權發生變化,不會對公司治理結構、
股權結構及持續性經營產生影響,公司基本面未發生重大變化。
    四、備查文件
    1、吳云虹女士出具的《關于減持股份進展情況的告知函》。
    特此公告。
    深圳奧特迅電力設備股份有限公司董事會 2019年10月9日

[2019-09-19](002227)奧 特 迅:2019年第一次臨時股東大會決議公告

    證券代碼:002227 證券簡稱:奧特迅 公告編號:2019-055
    深圳奧特迅電力設備股份有限公司
    2019年第一次臨時股東大會決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    特別提示:
    1、本次股東大會未出現否決提案的情形;
    2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。
    一、會議召開和出席情況
    (一) 會議召開情況
    1. 會議召開時間:
    (1)現場會議召開時間:2019年9月18日(周三)下午14:50;
    (2)網絡投票時間:2019年9月17日—2019年9月18日。
    其中,通過深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)交易系統進行網絡投票的
具體時間為:2019年9月18日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通過深交
所互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具體時間為:2019年9月1
7日下午15:00至2019年9月18日下午15:00期間的任意時間。
    2. 現場會議召開地點:深圳市南山區高新技術產業園北區松坪山路3號奧特迅
電力大廈十樓會議室。
    3. 會議方式:本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式。
    4. 召集人:深圳奧特迅電力設備股份有限公司(以下簡稱“奧特迅”或“公
    司”)董事會。
    5. 現場會議主持人:公司董事長廖曉霞女士。
    6. 本次臨時股東大會會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公
司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法
規及規范性文件的規定。
    (二) 出席情況
    1. 出席現場會議和參加網絡投票的股東(代理人)代表共9人,代表的股份總
數143,326,645股,占公司有表決權股份總數的64.9720%。其中:
    (1)現場會議的股東(含股東代理人)共8人,代表股份143,326,045股,占公
司有表決權股份總數的比例為64.9717%;
    (2)根據深圳證券信息有限公司在本次會議網絡投票結束后提供給公司的網絡
投票統計結果,參加網絡投票的股東共1人,代表股份600股,占公司有表決權股份
總數的比例為0.0003%。
    2. 公司部分董事、監事、高級管理人員、見證律師出席了本次會議。
    二、提案審議表決情況
    本次股東大會以記名投票表決方式審議了以下提案,并形成如下決議:
    (一)、審議通過《關于向銀行申請綜合授信額度并辦理資產抵押擔保的議案
》;
    表決結果為:同意143,326,045股,同意票占參加本次股東大會表決的股東所持
表決權的99.9996%;反對票600股,反對票占參加本次股東大會表決的股東所持表
決權的0.0004%;棄權票0股,棄權票占參加本次股東大會表決的股東所持表決權的0
.00%。
    其中,中小股東表決情況:同意1200股,占出席會議中小股東所持股份的
    66.6667%;反對600股,占出席會議中小股東所持股份的33.3333%,棄權0股 ,
占出席會議中小股東所持股份的0.00%。
    (二)、審議通過《關于修訂〈公司章程〉的議案》;
    表決結果為:同意143,326,045股,同意票占參加本次股東大會表決的股東所持
表決權的99.9996%;反對票600股,反對票占參加本次股東大會表決的股東所持表
決權的0.0004%;棄權票0股,棄權票占參加本次股東大會表決的股東所持表決權的0
.00%。
    該議案以特別決議通過,即獲得出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持
表決權的2/3以上通過。
    (三)、逐項審議通過《關于修訂公司制度的議案》。
    1、《關于修訂<董事會議事規則>(2019年8月)的議案》;
    表決結果為:同意143,326,045股,同意票占參加本次股東大會表決的股東所持
表決權的99.9996%;反對票600股,反對票占參加本次股東大會表決的股東所持表
決權的0.0004%;棄權票0股,棄權票占參加本次股東大會表決的股東所持表決權的0
.00%。
    2、《關于修訂<股東大會議事規則>(2019年8月)的議案》;
    表決結果為:同意143,326,045股,同意票占參加本次股東大會表決的股東所持
表決權的99.9996%;反對票600股,反對票占參加本次股東大會表決的股東所持表
決權的0.0004%;棄權票0股,棄權票占參加本次股東大會表決的股東所持表決權的0
.00%。
    3、《關于修訂<關聯交易管理辦法>(2019年8月)的議案》;
    表決結果為:同意143,326,045股,同意票占參加本次股東大會表決的股東
    所持表決權的99.9996%;反對票600股,反對票占參加本次股東大會表決的股東
所持表決權的0.0004%;棄權票0股,棄權票占參加本次股東大會表決的股東所持表
決權的0.00%。
    4、《關于修訂<對外投資管理辦法>(2019年8月)的議案》。
    表決結果為:同意143,326,045股,同意票占參加本次股東大會表決的股東所持
表決權的99.9996%;反對票600股,反對票占參加本次股東大會表決的股東所持表
決權的0.0004%;棄權票0股,棄權票占參加本次股東大會表決的股東所持表決權的0
.00%。
    三、律師出具的法律意見
    廣東華商律師事務所孫陽律師和薛慶峰律師現場見證本次會議并出具了法律意
見書,法律意見書認為:公司本次股東大會的召集、召開程序均符合有關法律法規
和《公司章程》的規定;出席會議人員資格和召集人資格合法有效;表決程序和表
決結果合法有效。
    四、備查文件
    1、經與會董事簽字確認并蓋章的深圳奧特迅電力設備股份有限公司2019年第一
次臨時股東大會決議;
    2、廣東華商律師事務所《關于深圳奧特迅電力設備股份有限公司2019年第一次
臨時股東大會的法律意見》;
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    深圳奧特迅電力設備股份有限公司董事會
    2019年9月18日

[2019-08-29](002227)奧 特 迅:關于召開2019年第一次臨時股東大會的通知

    證券代碼:002227 證券簡稱:奧特迅 公告編號: 2019-044
    深圳奧特迅電力設備股份有限公司
    關于召開2019年第一次臨時股東大會的通知
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    深圳奧特迅電力設備股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十四
次會議決定于2019年9月18日召開公司2019年第一次臨時股東大會(以下簡稱“本次
股東大會”),現就本次股東大會的相關事項通知如下:
    一、召開會議的基本情況
    1、股東大會屆次:2019年第一次臨時股東大會
    2、股東大會的召集人:公司第四屆董事會
    3、會議召開的合法、合規性:公司第四屆董事會第十四次會議于2019年8月27
日審議通過《關于提請召開公司2019年度第一次臨時股東大會的議案》。本次會議
的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
    4、會議時間:
    (1)現場會議時間:2019年9月18日(星期三)下午14:50時開始;
    (2)網絡投票時間:2019年9月17日—2019年9月18日。
    其中,通過深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)交易系統進行網絡投票的
具體時間為:2019年9月18日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通過互聯網投
票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具體時間為:2019年9月17日下午15:
00至2019年9月18日下午15:00期間的任意時間。
    5、會議的召開方式:本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式。
    (1)現場投票:股東本人出席現場會議或者通過授權委托書(見附件二)委托
他人出席現場會議。
    (2)網絡投票:公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統
    (http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺,股東可
以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
    股東應選擇現場投票、網絡投票或其他表決方式的一種,如果同一表決權出現
重復投票表決的,以第一次投票表決結果為準。
    6、股權登記日:2019年9月11日(星期三)
    7、出席對象:
    (1)截至2019年9月11日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分
公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人
出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東;
    (2)公司董事、監事和高級管理人員;
    (3)公司聘請的律師及其他人員。
    8、會議地點:深圳市南山區高新技術產業園北區松坪山路3號奧特迅電力大廈
公司十樓會議室。
    二、會議審議事項
    本次會議的提案:
    1、《關于向銀行申請綜合授信額度并辦理資產抵押擔保的議案》;
    2、《關于修訂<公司章程>的議案》;
    3、《關于修訂公司制度的議案》
    上述議案已經2019年8月27日召開的公司第四屆董事會第十四次會議審議通過,
詳見2019年8月29日《證券時報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上
的 《第四屆董事會第十四次會議決議公告》。
    《關于修訂<公司章程>的議案》需由股東大會以特別決議通過,即由出席股東
大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3以上通過。根據《上市公司股東大
會規則(2016 年修訂)》的要求,第 1項議案為影響中小投資者利益的重大事項
,對中小投資者表決單獨計票,單獨計票結果將及時公開披露!蛾P于修訂公司制
度的議案》,此議案需要逐項審議。
    三、提案編碼
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案
    √
    1.00
    《關于向銀行申請綜合授信額度并辦理資產抵押擔保的議案》
    √
    2.00
    《關于修訂公司章程的議案》
    √
    3.00
    《關于修訂公司制度的議案》
    √作為投票對象的子議案數(4)
    3.01
    《關于修訂<董事會議事規則>(2019年8月)的議案》
    √
    3.02
    《關于修訂<股東大會議事規則>(2019年8月)的議案》
    √
    3.03
    《關于修訂<關聯交易管理辦法>(2019年8月)的議案》
    √
    3.04
    《關于修訂<對外投資管理辦法>(2019年8月)的議案》
    √
    四、會議登記等事項
    1、登記手續:
    (1)自然人股東憑本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股東
賬戶卡和持股證明登記;授權委托代理人持本人有效身份證件、授權委托書和委托
人的身份證復印件、股東賬戶卡復印件及持股證明辦理登記。
    (2)法人股股東由法定代表人出席會議的,憑營業執照復印件、持股證明、法
定代表人身份證以及法定代表人資格證明;授權委托代理人出席的,憑營業執照復
印件、持股證明、法定代表人授權委托書、法定代表人資格證明、法定代表人身份
證復印件和本人身份證辦理登記。
    (3)異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記,不接受電話登記。

    2、登記時間:2019年9月12日(星期四)9:00-11:30、14:00-17:00。
    3、登記地點:深圳市南山區高新技術產業園北區松坪山路3號奧特迅電力大廈
公司證券部,信函上請注明“股東大會”字樣,郵編:518057
    4、聯系方式
    聯 系 人:吳云虹、鄭黎君
    聯系電話:0755-26520515
    聯系傳真:0755-26520515
    電子郵箱:[email protected]
    聯系地址:深圳市南山區高新技術產業園北區松坪山路3號奧特迅電力大廈公司
證券部
    郵政編碼:518057
    5、出席會議者食宿、交通費用自理。
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(地址為htt
p://wltp.cninfo.com.cn)參加投票。網絡投票的具體操作流程見附件一。
    六、備查文件
    1、第四屆董事會第十四次會議決議;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    深圳奧特迅電力設備股份有限公司董事會
    2019年8月28日
    附件一: 參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票的程序
    1、普通股的投票代碼與投票簡稱:投票代碼為“362227”,投票簡稱為“奧特
投票”
    2、填報表決意見
    此次股東大會議案為非累積投票,對于此類非累積投票議案,填報表決意見:
同意、反對、棄權。
    3、此次股東大會設置總議案,股東對總議案進行投票,視為對此次股東大會所
有議案表達相同意見。
    股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具
體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為
準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具
體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    二、通過深交所交易系統投票的程序
    1、投票時間:2019年9月18日的交易時間,2019年9月18日上午9:30—11:30,
下午13:00—15:00。
    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年9月17日(現場股東大會召開前一
日)下午15:00,結束時間為2019年9月18日(現場股東大會結束當日)下午15:00。
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數
字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系
統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    附件二:
    深圳奧特迅電力設備股份有限公司
    2019年第一次臨時股東大會授權委托書
    茲授權委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2019年9月18日召開的深圳奧特
迅電力設備股份有限公司2019年第一次臨時股東大會,并代表本公司/本人依照以下
指示對下列議案投票。本公司/本人對本次會議表決事項未作具體指示的,受托人
可代為行使表決權,其行使表決權的后果均由我公司/本人承擔。 提案編碼 提案名
稱 備注 同意 反對 棄權 該列打勾的項目可以投票
    100
    總議案
    √
    1.00
    《關于向銀行申請綜合授信額度并辦理資產抵押擔保的議案》
    √
    2.00
    《關于修訂公司章程的議案》
    √
    3.00
    《關于修訂公司制度的議案》
    √作為投票對象的子議案數(4)
    3.01
    《關于修訂<董事會議事規則>(2019年8月)的議案》
    √
    3.02
    《關于修訂<股東大會議事規則>(2019年8月)的議案》
    √
    3.03
    《關于修訂<關聯交易管理辦法>(2019年8月)的議案》
    √
    3.04
    《關于修訂<對外投資管理辦法>(2019年8月)的議案》
    √
    附注:
    1、若對議案投同意票,請在“同意”欄內相應地方填上“√”;若對議案投反
對票,請在“反對”欄內相應地方填上“√”;若對議案投棄權票,請在“棄權”
欄內相應地方填上“√”;多項選擇視為“棄權”。
    2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效;單位委托須加蓋單位公章
。
    委托人(簽名或蓋章): 受托人(簽名):
    委托人身份證號碼: 受托人身份證號:
    委托人股東帳號: 委托人持股數(單位:股):
    委托日期: 年 月 日
    有限期限:自簽署日至本次股東大會結束

[2019-08-29](002227)奧 特 迅:關于向銀行申請綜合授信額度并辦理資產抵押擔保的公告

    證券代碼:002227 證券簡稱:奧特迅 公告編號:2019-043
    深圳奧特迅電力設備股份有限公司
    關于向銀行申請綜合授信額度并辦理資產抵押擔保的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    深圳奧特迅電力設備股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年8月27日召開
了第四屆董事會第十四次會議,審議通過了《關于向銀行申請綜合授信額度并辦理
資產抵押擔保的議案》,上述議案尚需提交公司股東大會審議,F將相關情況公告
如下:
    一、交易情況概述
    為保證公司經營目標的順利完成,減少資金壓力,拓寬融資渠道,公司根據實
際情況和業務需要,擬向商業銀行申請不超過8.7億元的綜合授信額度,實際授信額
度以銀行實際批復金額為準。綜合授信額度包括但不限于流動資金借款、銀行承兌
匯票、票據貼現、貿易融資、信用證、保函等。
    公司擬以名下部分土地、房屋等進行抵押,具體抵押擔保資產金額以雙方認可
為準,貸款利率為市場化利率。最終授信額度、授信期限、擔保方式、擔保期限、
利率等相關事項以公司與銀行簽訂的協議為準。公司將授權董事長代表公司簽署上
述授信事項相關的各項法律文件(包括但不限于授信、借款、擔保、抵押、融資等
有關的申請書、合同、協議等文件)。
    二、獨立董事意見
    公司取得一定的銀行綜合授信額度有利于保障公司業務發展對資金的需求,同
時,公司生產經營正常,具有良好的盈利能力及償債能力,相關風險可控。公司向
銀行申請綜合授信額度并辦理資產抵押擔保,該事項的相關決策程序符合法律、法
規及公司章程的規定,不會損害公司及全體股東特別是中小股東的利益。所以,我
們同意公司向銀行申請綜合授信額度并辦理資產抵押擔保。
    三、對公司的影響
    公司向銀行申請綜合授信額度用于業務發展及生產經營,是合理且必要的。
    該事項風險可控,有利于優化公司融資結構,滿足公司融資需求,促進公司持
續健康發展,符合公司日常業務經營的需要,有利于公司及全體股東利益,不存在
損害公司及全體股東利益的情形。本次資產抵押擔保為公司正常銀行授信和融資所
需,對公司本年度及未來財務狀況和經營成果無重大影響。
    四、備查文件
    1、第四屆董事會第十四次會議決議;
    2、獨立董事關于第四屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見。
    特此公告。
    深圳奧特迅電力設備股份有限公司董事會
    2019年8月28日

[2019-08-29](002227)奧 特 迅:關于公司會計政策變更的公告

    證券代碼:002227 證券簡稱:奧特迅 公告編號:2019-045
    深圳奧特迅電力設備股份有限公司
    關于公司會計政策變更的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    公司于2019年8月27日召開第四屆董事會十四次會議和第四屆監事會第十一次會
議,審議通過《關于公司會計政策變更的議案》,現將具體情況公告如下:
    一、本次會計政策變更情況概述
    1、變更日期:2019年度中期財務報表起執行。
    2、變更原因:2019年4月30日,財政部發布了《關于修訂印發2019年度一般企
業財務報表格式的通知》(財會〔2019〕6號),對一般企業財務報表格式進行了修
訂,要求執行企業會計準則的非金融企業按照企業會計準則和財會〔2019〕6號的
要求編制財務報表,自2019年度中期財務報表起執行。財政部于2018年6月15日發布
的《財政部關于修訂印發2018年度一般企業財務報表格式的通知》(財會〔2018〕
15號)同時廢止。
    3、變更內容
    (1)將資產負債表“應收票據及應收賬款”項目分拆為“應收票據”及“應收
賬款”兩個項目;“應付票據及應付賬款”項目分拆為“應付票據”及“應付賬款
”兩個項目。
    (2)資產負債表新增“應收款項融資”項目,反映以公允價值計量且其變動計
入其他綜合收益的應收票據和應收賬款等。
    (3)利潤表新增“以攤余成本計量的金融資產終止確認收益”項目,反映企業
因轉讓等情形導致終止確認以攤余成本計量的金融資產而產生的利得或損失。
    (4)利潤表新增“信用減值損失(損失以“-”號填列)”項目,反映企業按
照《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》(財會〔2017〕7號)
    的要求計提的各項金融工具信用減值準備所確認的信用損失。
    (5)將利潤表“減:資產減值損失”調整為“加:資產減值損失(損失以“-
”號填列)”;并將“資產減值損失”、“信用減值損失”項目位置放至“公允價
值變動收益”之后。
    (6)利潤表中“研發費用”項目,補充了計入管理費用的自行開發無形資產的
攤銷。
    二、本次會計政策變更對公司的影響
    本次會計政策變更僅對財務報表格式和部分科目列示產生影響,對公司相關財
務指標均不產生影響。本次會計政策變更不涉及對公司以前年度財務數據的追溯調
整,對公司財務狀況、經營成果和現金流量無重大影響。
    三、董事會關于會計政策變更合理性的說明
    董事會認為本次會計政策變更是根據財政部修訂及頒布的最新會計準則進行的
合理變更,符合相關規定,能夠公允地反映公司的財務狀況和經營成果,本次會計
政策變更符合公司的實際情況,變更的程序符合有關法律、行政法規、部門規章、
規范性文件及《公司章程》的規定,不存在損害公司及股東利益的情形。
    四、監事會意見
    公司本次會計政策的變更符合財政部的相關規定, 是公司根據財政部相關規定
進行的合理變更,其決策程序符合相關法律、行政法規和公司章程有關規定,不存
在損害公司及中小股東利益的情況。因此,監事會同意公司實施本次會計政策變更。
    五、獨立董事意見
    本次相關的會計政策變更是公司根據中華人民共和國財政部頒布的最新規定進
行的合理變更,符合相關法律法規的規定,本次會計政策變更相關決策程序符合法
律、法規及公司章程的規定,不會損害公司及全體股東特別是中小股東的利益。因
此我們同意本次會計政策變更。
    六、備查文件
    1、第四屆董事會第十四次會議決議;
    2、第四屆監事會第十一次會議決議;
    3、獨立董事關于第四屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見。
    特此公告。
    深圳奧特迅電力設備股份有限公司董事會
    2019年8月28日

[2019-08-29](002227)奧 特 迅:第四屆監事會第十一次會議決議公告

    證券代碼:002227 證券簡稱:奧特迅 公告編號:2019-040
    深圳奧特迅電力設備股份有限公司
    第四屆監事會第十一次會議決議公告
    本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    深圳奧特迅電力設備股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監事會第十一
次會議通知書已于2019年8月16日以電子郵件、手機短信和書面文件方式送達給各位
監事,會議于2019年8月27日以現場表決的方式召開。本次會議應出席監事3人,實
際出席監事3人,監事會主席袁亞松先生主持本次會議。本次會議的召集、召開符
合《公司法》、《公司章程》以及《監事會議事規則》的規定。
    經與會監事認真審議,以記名投票表決方式通過如下決議:
    一、以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關于2019年半年度報告及摘要的
議案》。
    經審核,監事會認為董事會編制和審核《2019年半年度報告及其摘要》的程序
符合法律、行政法規和中國證監會的規定,報告內容真實、準確、完整地反映了上
市公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    《2019年半年度報告》全文詳見2019年8月29日巨潮資訊網(http: //www.cnin
fo.com.cn);《2019年半年度報告摘要》詳見2019年8月29日《證券時報》及巨潮
資訊網(http: //www.cninfo.com.cn)。
    二、以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關于公司會計政策變更的議案》
。
    經審核,監事會認為:公司本次會計政策的變更符合財政部的相關規定, 是公
司根據財政部相關規定進行的合理變更,其決策程序符合相關法律、行政法規和公
司章程有關規定,不存在損害公司及中小股東利益的情況。因此,監事會同意公司
實施本次會計政策變更。
    特此公告。
    深圳奧特迅電力設備股份有限公司監事會
    2019年8月28日

[2019-08-29](002227)奧 特 迅:第四屆董事會第十四次會議決議公告

    證券代碼:002227 證券簡稱:奧特迅 公告編號:2019-039
    深圳奧特迅電力設備股份有限公司
    第四屆董事會第十四次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    深圳奧特迅電力設備股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十四
次會議通知已于2019年8月16日以電子郵件、電話和書面文件的方式發出,會議于20
19年8月27日下午14:30以現場與通訊相結合的方式召開。本次會議應出席董事7名
,實際出席董事7名,會議由董事長廖曉霞女士主持,本次會議召開程序符合《公司
法》、《公司章程》以及《董事會議事規則》等有關規定。
    與會董事經過討論,審議通過如下決議:
    一、會議以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關于2019年半年度報告及其
摘要的議案》。
    《 2019 年 半 年 度 報 告 》 全 文 刊 登 于 2019年 8 月 29 日 巨潮 資
 訊 網 (http://www.cninfo.com.cn);《2019年半年度報告摘要》刊登于2019
年8月29日《證券時報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
    二、會議以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關于公司會計政策變更的議
案》。
    董事會認為本次會計政策變更是根據財政部修訂及頒布的最新會計準則進行的
合理變更,符合相關規定,能夠公允地反映公司的財務狀況和經營成果,本次會計
政策變更符合公司的實際情況,變更的程序符合有關法律、行政法規、部門規章、
規范性文件及《公司章程》的規定,不存在損害公司及股東利益的情形。
    具體內容詳見公司于2019年8月29日在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn
) 和《證券時報》披露的《關于公司會計政策變更的公告》。
    獨立董事對此發表了獨立意見,具體內容詳見公司于2019年8月29日在巨潮資訊
網(http://www.cninfo.com.cn)披露的《獨立董事關于第四屆董事會第十四次會
議相關事項的獨立意見》。
    三、會議以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關于向銀行申請綜合授信額
度并辦理資產抵押擔保的議案》。
    為保證公司經營目標的順利完成,減少資金壓力,拓寬融資渠道,公司根據實
際情況和業務需要,擬向商業銀行申請不超過8.7億元的綜合授信額度,實際授信額
度以銀行實際批復金額為準。綜合授信額度包括但不限于流動資金借款、銀行承兌
匯票、票據貼現、貿易融資、信用證、保函等。公司擬對本次申請綜合授信額度及
額度范圍內的貸款、開立保函及其他業務等提供不動產權等進行抵押擔保。最終授
信額度、授信期限、擔保方式、擔保期限、利率等相關事項以公司與銀行簽訂的協
議為準。公司將授權董事長代表公司簽署上述授信事項相關的各項法律文件(包括
但不限于授信、借款、擔保、抵押、融資等有關的申請書、合同、協議等文件)。
    具體內容詳見公司于2019年8月29日在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn
) 和《證券時報》披露的《關于向銀行申請綜合授信額度并辦理資產抵押擔保的
公告》。
    公司獨立董事已對本事項發表獨立意見。獨立董事意見詳見公司于2019年8月29
日巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的《獨立董事關于第四屆董事會
第十四次會議相關事項的獨立意見》公告。
    該議案尚需提交公司2019年第一次臨時股東大會審議。
    四、會議以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關于修訂〈公司章程〉的議
案》。
    因公司經營發展需要,從實際情況出發,根據《深圳證券交易所股票上市規則
》、《上市公司章程指引》等文件的規定,擬對公司章程進行修訂!墩鲁绦拚
》詳見本公告附件一,修訂后的《公司章程》詳見公司于2019年8月29日在巨潮資訊
網(http://www.cninfo.com.cn)的披露文件。
    該議案尚需提交公司2019年第一次臨時股東大會審議。
    五、會議以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關于修訂公司制度的議案》
。
    為進一步完善公司治理結構,規范公司運作,根據《深圳證券交易所股票上市
規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》、《上市公司治理
    準則》等文件的規定,結合公司實際情況,擬對公司相關制度進行修訂。具體
修訂制度及審議情況如下:
    5.1《關于修訂<董事會議事規則>(2019年8月)的議案》;
    表決結果:7票同意,0票反對,0票棄權。
    該議案尚需提交公司2019年度第一次臨時股東大會審議。
    5.2《關于修訂<股東大會議事規則>(2019年8月)的議案》;
    表決結果:7票同意,0票反對,0票棄權。
    該議案尚需提交公司2019年度第一次臨時股東大會審議。
    5.3《關于修訂<關聯交易管理辦法>(2019年8月)的議案》;
    表決結果:7票同意,0票反對,0票棄權。
    該議案尚需提交公司2019年度第一次臨時股東大會審議。
    5.4《關于修訂<對外投資管理辦法>(2019年8月)的議案》;
    表決結果:7票同意,0票反對,0票棄權。
    該議案尚需提交公司2019年度第一次臨時股東大會審議。
    5.5《關于修訂<對外提供財務資助管理制度>(2019年8月)的議案》;
    表決結果:7票同意,0票反對,0票棄權。
    5.6《關于修訂<總裁工作細則>(2019年8月)的議案》;
    表決結果:7票同意,0票反對,0票棄權。
    修訂后的相關公司制度詳見公司于2019年8月29日在巨潮資訊網(http://www.c
ninfo.com.cn)的披露文件。
    六、會議以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關于提請召開公司2019年度
第一次臨時股東大會的議案》。
    公司將于2019年9月18日(星期三)下午14:50召開2019年第一次臨時股東大會
。
    《關于召開2019年第一次臨時股東大會的通知》詳見2019年8月29日巨潮資訊網
(http://www.cninfo.com.cn)和《證券時報》。
    特此公告。
    深圳奧特迅電力設備股份有限公司董事會
    2019年8月28日
    附件一:
    章程修正案
    (2019年8月)
    一、原公司章程第二條“深圳奧特迅電力設備股份有限公司(以下簡稱“公司
”)系依照《公司法》和其他有關規定成立的外商投資股份有限公司。
    公司經中華人民共和國商務部商資批[2006]2426號文批準,由中外合資經營企
業深圳奧特迅電力設備有限公司變更設立;公司在深圳市工商行政管理局注冊登記
,取得營業執照,營業執照號為:440301501118729號!
    現修訂為“深圳奧特迅電力設備股份有限公司(以下簡稱“公司”)系依照《
公司法》和其他有關規定成立的外商投資股份有限公司。
    公司經中華人民共和國商務部商資批[2006]2426號文批準,由中外合資經營企
業深圳奧特迅電力設備有限公司變更設立;公司在深圳市工商行政管理局注冊登記
,取得營業執照,營業執照號為:91440300618932504U!
    二、原公司章程第十三條“經依法登記,公司的經營范圍是:交直流電源成套
設備,電力監測設備,電動汽車充電設施,電能質量治理設備,儲能及微網系統,
電力自動化保護設備,以及其它電力電子類裝置的研發、制造和銷售,并提供相關
軟件開發和技術服務。自有物業租賃,物業管理(自有物業),停車場經營!
    現修訂為“經依法登記,公司的經營范圍是:交直流電源成套設備,電力監測
設備,電動汽車充電設施,電能質量治理設備,儲能及微網系統,電力自動化保護
設備,以及其它電力電子類裝置的研發、制造和銷售,并提供相關軟件開發和技術
服務。自有物業租賃,停車場經營!
    三、原公司章程第十八條“公司發起人為歐華實業有限公司、深圳市盛能投資
管理有限公司、深圳市寧泰科技投資有限公司、深圳市歐立電子有限公司、深圳市
大方正祥貿易有限公司。
    公司系有限公司整體變更設立的股份有限公司,2007年3月,上述發起人分別以
其在有限公司的凈資產折股取得公司股份,共持有公司81,076,950股股份,占公司
股份總數的74.68%,各發起人及其持股比例分別為:
    1、歐華實業有限公司持有公司外資法人股67,966,807股,占總股本的
    62.60%;
    2、深圳市盛能投資管理有限公司持有公司法人股5,675,387股,占總股本的5.2
3%;
    3、深圳市寧泰科技投資有限公司持有公司法人股5,270,002股,占總股本的4.8
5%;
    4、深圳市歐立電子有限公司持有公司法人股1,353,985股,占總股本的1.25%;

    5、深圳市大方正祥貿易有限公司持有公司法人股810,769股,占總股本的0.75%
!
    現修訂為 “公司發起人為歐華實業有限公司、深圳市盛能投資管理有限公司、
深圳市寧泰科技投資有限公司、深圳市歐立電子有限公司、深圳市大方正祥貿易有
限公司。
    公司系有限公司整體變更設立的股份有限公司,2007年3月,上述發起人分別以
其在有限公司的凈資產折股取得公司股份!
    四、原公司章程第二十三條 “公司在下列情況下,可以依照法律、行政法規、
部門規章和本章程的規定,收購本公司的股份:
    (一)減少公司注冊資本;
    (二)與持有本公司股票的其他公司合并;
    (三)將股份獎勵給本公司職工;
    (四)股東因對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議,要求公司收購其
股份的。
    除上述情形外,公司不進行買賣本公司股份的活動!
    現修訂為 “公司在下列情況下,可以依照法律、行政法規、部門規章和本章程
的規定,收購本公司的股份:
    (一)減少公司注冊資本;
    (二)與持有本公司股份的其他公司合并;
    (三)將股份用于員工持股計劃或者股權激勵;
    (四)股東因對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議,
    要求公司收購其股份;
    (五)將股份用于轉換上市公司發行的可轉換為股票的公司
    債券;
    (六)上市公司為維護公司價值及股東權益所必需。
    除上述情形外,公司不得收購本公司股份!
    五、原公司章程第二十四條 “公司收購本公司股份,可以選擇下列方式之一進
行:
    (一)深圳證券交易所集中競價交易方式;
    (二)要約方式;
    (三)中國證監會認可的其他方式!
    現修訂為 “公司收購本公司股份,可以通過公開的集中交易方式,或者法律法
規和中國證監會認可的其他方式進行。
    公司因本章程第二十三條第(三)項、第(五)項、第(六)項規定的情形收
購本公司股份的,應當通過公開的集中交易方式進行!
    六、原公司章程第二十五條“公司因本章程第二十三條第(一)項至第(三)
項的原因收購本公司股份的,應當經股東大會決議。公司依照第二十三條規定收購
本公司股份后,屬于第(一)項情形的,應當自收購之日起十日內注銷;屬于第(
二)項、第(四)項情形的,應當在六個月內轉讓或者注銷。
    公司依照第二十三條第(三)項規定收購的本公司股份,將不超過本公司已發
行股份總額的5%;用于收購的資金應當從公司的稅后利潤中支出;所收購的股份應
當一年內轉讓給職工!
    現修訂為“公司因本章程第二十三條第(一)項、第(二)項規定的情形收購
本公司股份的,應當經股東大會決議;公司因本章程第二十三條第一款第(三)項
、第(五)項、第(六)項規定的情形收購本公司股份的,可以依照本章程的規定
或者股東大會的授權,經三分之二以上董事出席的董事會會議決議。
    公司依照本章程第二十三條第一款規定收購本公司股份后,屬于第(一)項情
形的,應當自收購之日起10 日內注銷;屬于第(二)項、第(四)項情形的,應當
在6 個月內轉讓或者注銷;屬于第(三)項、第(五)項、第(六)項情形的,公
司合計持有的本公司股份數不得超過本公司已發行股份總額的10%,并應當在3 年
內轉讓或者注銷!
    七、原公司章程第四十三條 “有下列情形之一的,公司在事實發生之日起二個
月以內召開臨時股東大會:
    (一)董事人數不足《公司法》規定人數或者本章程所定人數的2/3(即六人)
時;
    (二)公司未彌補的虧損達實收股本總額1/3時; (三)單獨或者合計持有公
司10%以上股份的股東請求時; (四)董事會認為必要時; (五)監事會提議召開
時;
    (六)公司半數以上獨立董事聯名提議時;
    (七)法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他情形!
    現修訂為“有下列情形之一的,公司在事實發生之日起二個月以內召開臨時股
東大會:
    (一)董事人數不足《公司法》規定人數或者本章程所定人數的2/3時;
    (二)公司未彌補的虧損達實收股本總額1/3時; (三)單獨或者合計持有公
司10%以上股份的股東請求時; (四)董事會認為必要時; (五)監事會提議召開
時;
    (六)法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他情形!
    八、原公司章程第五十條“對于監事會或股東自行召集的股東大會,董事會和
董事會秘書將予配合。董事會應當提供股權登記日的股東名冊。
    董事會未提供股東名冊的,召集人可以持召集股東大會通知的相關公告,向證
券登記結算機構申請獲取。召集人所獲取的股東名冊不得用于除召開股東大會以外
的其他用途!
    現修訂為“對于監事會或股東自行召集的股東大會,董事會和董事會秘書將予
配合。董事會應當提供股權登記日的股東名冊!
    九、原公司章程第七十九條“下列事項由股東大會以普通決議通過:
    (一)公司的經營方針和投資計劃;
    (二)董事會和監事會的工作報告、公司年度報告;
    (三)董事會擬定的利潤分配方案和彌補虧損方案;
    (四)董事會和監事會成員的任免及其報酬和支付方法;
    (五)公司年度預算方案、決算方案;
    (六)變更募集資金用途事項
    (七)聘用、解聘會計師事務所;
    (八)除法律、行政法規規定或者本章程規定應當以特別決議通過以外的其他
事項!
    現修訂為 “下列事項由股東大會以普通決議通過:
    (一)董事會和監事會的工作報告、公司年度報告;
    (二)董事會擬定的利潤分配方案和彌補虧損方案;
    (三)董事會和監事會成員的任免及其報酬和支付方法;
    (四)公司年度預算方案、決算方案;
    (五)除法律、行政法規規定或者本章程規定應當以特別決議通過以外的其他
事項”
    十、原公司第八十條 下列事項由股東大會以特別決議通過:
    (一)公司增加或者減少注冊資本;
    (二)公司的分立、合并、解散、清算或者變更公司形式;
    (三)本章程的修訂;
    (四)第四十一條規定的擔保事項;
    (五)公司在一年內購買、出售重大資產超過公司最近一期經審計總資產30%的
;
    (六)股權激勵計劃;
    (七)調整或變更利潤分配政策;
    (八)法律、行政法規或本章程規定的,以及股東大會以普通決議認定會對公
司產生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。
    現修訂為“下列事項由股東大會以特別決議通過:
    (一)公司增加或者減少注冊資本;
    (二)公司的分立、合并、解散、清算或者變更公司形式;
    (三)本章程的修訂;
    (四)公司在一年內購買、出售重大資產或者擔保金額超過公司最近一期經
    審計總資產30%的;
    (五)股權激勵計劃;
    (六)調整或變更利潤分配政策;
    (七)法律、行政法規或本章程規定的,以及股東大會以普通決議認定會對公
司產生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項!
    十一、原公司章程第八十五條“董事、監事候選人名單以提案的方式提請股東
大會表決。董事候選人由董事會或占普通股總股份百分之三以上的股東單獨或聯合
提出;監事候選人由監事會或占普通股總股份百分之三以上的股東單獨或聯合提出
!
    現修訂為“董事、監事候選人名單以提案的方式提請股東大會表決。
    董事、監事提名的方式和程序如下:
    (一)公司非獨立董事候選人由董事會、連續一百八十日日單獨或合并持有公
司之三以上股份的股東向董事會提出,由董事會以提案方式提交股東大會選舉;
    (二)公司獨立董事候選人由董事會、監事會、單獨或合并持有公司百分之一
以上股份的股東向董事會提出,由董事會以提案方式提交股東大會選舉;
    (三)公司監事候選人由監事會或者單獨或合并持有公司百分之三以上股份的
股東提出,由監事會以提案的方式提交股東大會選舉;
    (四)公司監事候選人中由職工代表擔任的,經職工代表大會、職工大會或者
其他形式民主選舉產生后,直接進入監事會;
    (五)提名人應向董事會提供其提出的董事或監事候選人簡歷和基本情況,董
事會應在股東大會召開前向股東公告董事或監事候選人的簡歷和基本情況;獨立董
事的提名人應當充分了解被提名人的職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷和兼職等
情況,并對其擔任獨立董事的資格和獨立性發表意見;
    (六)董事或監事候選人應在股東大會召開之前作出書面承諾,同意接受提名
,承諾公開披露的董事或監事候選人的資料真實、完整并保證當選后切實履行董事
或監事職責;被提名的獨立董事應當就其本人與公司之間不存在任何影響其獨立客
觀判斷的關系發表公開聲明!
    十二、原公司章程第一百零二條“董事應當遵守法律、行政法規和本章程,對
公司負有下列忠實義務:
    (一)不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入,不得侵占公司的財產;
    (二)不得挪用公司資金;
    (三)不得將公司資產或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲
;
    (四)不得違反本章程的規定,未經股東大會或董事會同意,將公司資金借貸
給他人或者以公司財產為他人提供擔保;
    (五)不得違反本章程的規定或未經股東大會同意,與本公司訂立合同或者進
行交易;
    (六)未經股東大會同意,不得利用職務便利,為自己或他人謀取本應屬于公
司的商業機會,自營或者為他人經營與本公司同類的業務;
    (七)不得接受與公司交易的傭金歸為己有;
    (八)不得擅自披露公司秘密,但在下列情形下,可以向法院或者其他政府主
管機關披露該信息:1、法律有規定;2、公眾利益有要求;3、該董事本身的合法利
益有要求;
    (九)不得利用其關聯關系損害公司利益;
    (十)審慎對待和嚴格控制對外擔保產生的債務風險,并對違規或失當的對外
擔保產生的損失依法承擔連帶責任;
    (十一)法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他忠實義務。
    董事違反本條規定所得的收入,應當歸公司所有;給公司造成損失的,應當承
擔賠償責任!
    現修訂為 “董事應當遵守法律、行政法規和本章程,對公司負有下列忠實義務
:
    (一)不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入,不得侵占公司的財產;
    (二)不得挪用公司資金;
    (三)不得將公司資產或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲
;
    (四)不得違反本章程的規定,未經股東大會或董事會同意,將公司資金借貸
給他人或者以公司財產為他人提供擔保;
    (五)不得違反本章程的規定或未經股東大會同意,與本公司訂立合同或者
    進行交易;
    (六)未經股東大會同意,不得利用職務便利,為自己或他人謀取本應屬于公
司的商業機會,自營或者為他人經營與本公司同類的業務;
    (七)不得接受與公司交易的傭金歸為己有;
    (八)不得擅自披露公司秘密;
    (九)不得利用其關聯關系損害公司利益;
    (十)審慎對待和嚴格控制對外擔保產生的債務風險,并對違規或失當的對外
擔保產生的損失依法承擔連帶責任;
    (十一)法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他忠實義務。
    董事違反本條規定所得的收入,應當歸公司所有;給公司造成損失的,應當承
擔賠償責任!
    十三、原公司章程第一百一十五條“(二)董事會有權決定公司與關聯自然人
達成的交易總額(含同一標的或同一關聯自然人在連續12個月內達成的關聯交易累
計金額)超過30萬元但小于300萬元(含300萬元)的關聯交易;決定公司與關聯法人
達成的交易總額(含同一標的或同一關聯法人在連續12個月內達成的關聯交易累計
金額)超過300萬元但小于3000萬元(含3000萬元)且金額占公司最近一期經審計凈資
產的0.5%以上,低于5%的關聯交易!
    現修訂為“(二)董事會有權決定公司與關聯自然人達成的交易總額(含同一
標的或同一關聯自然人在連續12個月內達成的關聯交易累計金額)超過30萬元(含3
0萬元)但小于3000萬元(含3000萬元)的關聯交易;決定公司與關聯法人達成的交
易總額(含同一標的或同一關聯法人在連續12個月內達成的關聯交易累計金額)超
過300萬元(含300萬元)但小于3000萬元(含3000萬元)且金額占公司最近一期經審
計凈資產的0.5%以上,低于5%的關聯交易!
    十四、原公司章程第一百一十六條“董事會有權決定向銀行申請單筆貸款額不
超過公司上一會計年度末凈資產20%的銀行貸款;超過前述權限的銀行貸款應提交股
東大會審議!
    現修訂為“董事長有權決定向銀行申請單筆貸款額度不超過公司上一年度經審
計凈資產5%以內的銀行貸款,董事會有權決定向銀行申請單筆貸款額不超過公司上
一會計年度末經審計凈資產20%的銀行貸款;超過前述權限的銀行貸款應
    提交股東大會審議。
    經公司董事會或股東大會審議通過的銀行綜合授信或貸款,由公司董事長組織
實施!
    十五、原公司章程第一百二十二條“代表十分之一以上表決權的股東、三分之
一以上董事、監事會或者二分一以上獨立董事可以提議召開董事會臨時會議。董事
長應當自接到提議后十日內,召集和主持董事會會議!
    現修訂為“代表十分之一以上表決權的股東、三分之一以上董事、監事會可以
提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后十日內,召集和主持董事會會
議!
    十六、原公司章程第一百二十七條“董事會決議表決方式為投票表決。
    董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下,可以用傳真方式進行并作
出決議,并由參會董事簽字!
    現修訂為“董事會決議表決方式為投票表決。
    董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下,可以用通訊方式進行并作
出決議,并由參會董事簽字!
    十七、原第一百七十八條“公司指定《證券時報》和巨潮資訊網(www.cninfo.
com.cn)為刊登公司公告和其他需要披露信息的媒體!
    現修訂為“公司在中國證券監督管理委員會指定的上市公司信息披露媒體上刊
登公司公告和其他需要披露的信息!

    ★★機構調研
    調研時間:2019年05月10日
    調研公司:摩根大通,摩根大通,摩根大通,Samsung Asset Management,Australi
an Super,GIC,Super Investment Management,Martin Currie Australia,Yarra C
apital Management
    接待人:證券部:張衡,財務總監、董事會秘書:吳云虹,證券部:鄭黎君
    調研內容:公司十樓會議室
本次調研前安排投資者參觀奧特迅電力大廈后廣場充電站,調研以問答方式進行,
先由吳云虹女士對公司基本情況進行介紹,調研具體內容如下:
1、問:公司主營業務有哪些?情況如何?
   答:公司成立于1998年,2008年于深圳證券交易所中小板上市,擁有20多年工業
大功率充電設備研發、制造、運行經驗,是電力自動化電源細分行業的龍頭企業。
2009年公司將該技術應用到民用領域,進入電動汽車充電設備領域,在2009-2015
年期間,主要為國家電網和上海普天等合作伙伴提供新能源充電設備,在2015年成
功自主研發第二代充電設備“矩陣式柔性充電堆”之后,開始進入設備銷售和投資
建設運營充電站并行的階段。 
2、問:公司建設運營的充電站經營情況如何?
   答:在深圳地區,公司建設并運營了幾十座基于矩陣式柔性充電堆技術的集約式
柔性公共充電站,并通過云平臺對各個充電站運行情況進行實時監控。單個充電堆
的輸出功率為1080KW,配備N個充電終端,可滿足不同功率不同車型的充電需求,
根據各個充電站配備的設備數量規模不同,各個充電站的投資規模略有不同。
3、問:政府對于新能源汽車充電行業的補貼政策如何,補貼趨勢是怎樣的?
   答:此前政府對新能源汽車行業的補貼主要集中在整車生產銷售環節,現在逐步
轉為對新能源汽車充電基礎設施的建設運營環節進行補貼。根據深圳市財政委員會
、深圳市發展和改革委員會關于印發《深圳市2018年新能源汽車推廣應用財政支持
政策》的通知,對充電設施的補貼標準為:按照充電設施(站、樁、裝置)裝機功
率,對直流充電設備給予600元/千瓦補貼,交流充電設備(40kw及以上)給予300
元/千瓦補貼,交流充電設備(40kw以下)給予200元/千瓦補貼。
4、問:公司在新能源汽車充電行業有哪些競爭對手?
   答:目前建設運營充電站的上市公司主要有特銳德、科陸電子和萬馬股份等。
5、問:如何看待小區配備充電樁時面臨的電網容量受限問題,政府及公司有何應當
措施?
   答:公司以矩陣式柔性充電堆技術建設的集約式柔性公共充電站帶有專門的配電
設備,既可滿足大功率充電的要求,也能解決電網容量問題。政府在規劃文件中明
確要求新建小區需配備一定比例的充電樁車位,對新建小區的配電容量提出了更高
的要求。
6、問:公司目前是否有將充電業務拓展到國外其他地區?
   答:公司積極參與到歐洲等地區新能源充電標準的制定之中,待相關標準制定完
成之后,才有將充電業務拓展到國外其他地區的可能。
接待過程中,吳云虹女士與投資者進行了充分的交流與溝通,嚴格按照《投資者關
系管理制度》、《信息披露管理制度》等規定,保證信息披露的真實、準確、完整
,沒有出現未公開信息泄露等情況,同時已按相關規定簽署調研《承諾書》。


(一)龍虎榜

【交易日期】2017-08-21 日漲幅偏離值達到7%
漲幅偏離值:9.27 成交量:1028.00萬股 成交金額:21407.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|海通證券股份有限公司北京中關村南大街證|636.56        |1.49          |
|券營業部                              |              |              |
|華泰證券股份有限公司揚州寶應葉挺東路證|491.19        |3.76          |
|券營業部                              |              |              |
|國盛證券有限責任公司杭州蕭紹路證券營業|432.63        |5.26          |
|部                                    |              |              |
|東北證券股份有限公司廣東分公司        |404.64        |--            |
|光大證券股份有限公司沈陽十一緯路證券營|404.61        |0.42          |
|業部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|招商證券股份有限公司西安北大街證券營業|8.66          |247.12        |
|部                                    |              |              |
|國金證券股份有限公司上海奉賢區金碧路證|66.35         |194.59        |
|券營業部                              |              |              |
|平安證券股份有限公司深圳深南東路羅湖商|78.63         |180.47        |
|務中心證券營業部                      |              |              |
|中信證券(山東)有限責任公司德州湖濱中|--            |164.09        |
|大道證券營業部                        |              |              |
|機構專用                              |--            |163.15        |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2016-07-11|32.50 |293.00  |9522.50 |中國中投證券有|華泰證券股份有|
|          |      |        |        |限責任公司深圳|限公司深圳益田|
|          |      |        |        |愛國路證券營業|路榮超商務中心|
|          |      |        |        |部            |證券營業部    |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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免責條款
1、本公司力求但不保證數據的完全準確,所提供的信息請以中國證監會指定上市公
   司信息披露媒體為準,維賽特財經不對因該資料全部或部分內容而引致的盈虧承
   擔任何責任。
2、在作者所知情的范圍內,本機構、本人以及財產上的利害關系人與所評價或推薦
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