最新提示

        ≈≈丹邦科技002618≈≈(更新:20.01.08)
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最新提示:1)2019年年報預約披露:2020年04月28日
         2)01月08日(002618)丹邦科技:關于控股股東、實際控制人為公司向銀行
           借款提供擔保及為公司向銀行借款向擔保公司提供保證反擔保暨關聯交
           易的公告(詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
         2)2018年末期以總股本54792萬股為基數,每10股派0.05元 ;股權登記日:20
           19-07-11;除權除息日:2019-07-12;紅利發放日:2019-07-12;
增發預案:1)2019年擬非公開發行股份數量:109584000股;預計募集資金:215000000
           0元; 方案進度:2019年07月08日股東大會通過 發行對象:不超過10名符
           合法律、法規規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司
           、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者(QFII)、自然人
           投資者以及符合中國證監會規定的境內法人投資者和自然人等特定投資
           者。
機構調研:1)2016年03月03日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-09-30 凈利潤:2345.60萬 同比增:-6.67% 營業收入:2.75億 同比增:10.09%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0428│  0.0244│  0.0044│  0.0500│  0.0459
每股凈資產      │  3.1795│  3.1590│  3.1348│  3.1317│  3.1352
每股資本公積金  │  1.2994│  1.2994│  1.2994│  1.2994│  1.2994
每股未分配利潤  │  0.7961│  0.7777│  0.7627│  0.7583│  0.7601
加權凈資產收益率│  1.3600│  0.7700│  0.1400│  1.4900│  1.4700
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0428│  0.0244│  0.0044│  0.0464│  0.0459
每股凈資產      │  3.1795│  3.1590│  3.1348│  3.1317│  3.1352
每股資本公積金  │  1.2994│  1.2994│  1.2994│  1.2994│  1.2994
每股未分配利潤  │  0.7961│  0.7777│  0.7627│  0.7583│  0.7601
攤薄凈資產收益率│  1.3464│  0.7730│  0.1412│  1.4812│  1.4630
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A 股簡稱:丹邦科技 代碼:002618 │總股本(萬):54792      │法人:劉萍
上市日期:2011-09-20 發行價:13 │A 股  (萬):54792      │總經理:劉萍
上市推薦:國信證券股份有限公司 │                      │行業:計算機、通信和其他電子設備制造業
主承銷商:國信證券股份有限公司 │主營范圍:FPC、COF柔性封裝基板及COF產品
電話:86-755-26511518 董秘:莫珊潔│的研發、生產與銷售
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.0428│    0.0244│    0.0044
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    2018年        │    0.0500│    0.0459│    0.0307│    0.0079
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    2017年        │    0.0500│    0.0306│    0.0212│    0.0212
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    2016年        │    0.0700│    0.0447│    0.0264│    0.0359
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    2015年        │    0.3700│    0.2851│    0.1591│    0.0506
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[2020-01-08](002618)丹邦科技:關于控股股東、實際控制人為公司向銀行借款提供擔保及為公司向銀行借款向擔保公司提供保證反擔保暨關聯交易的公告

    證券代碼:002618 證券簡稱:丹邦科技 公告編號:2020-003
    深圳丹邦科技股份有限公司
    關于控股股東、實際控制人為公司向銀行借款提供擔保及為公司向銀行借款向
擔保公司提供保證反擔保暨關聯交易的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、關聯交易概述
    深圳丹邦科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十六次會議
審議通過了《關于控股股東、實際控制人為公司向銀行借款提供擔保及為公司向銀
行借款向擔保公司提供保證反擔保暨關聯交易的議案》,公司擬向中國郵政儲蓄銀
行股份有限公司深圳華強北支行申請借款人民幣3000萬元,深圳市中小企業融資擔
保有限公司(以下簡稱“中小擔”)為此項借款提供保證擔保。公司法定代表人劉
萍、公司控股股東深圳丹邦投資集團有限公司(以下簡稱“丹邦投資集團”)無償
為公司此項借款承擔連帶責任保證。公司法定代表人劉萍、公司控股股東深圳丹邦
投資集團有限公司擬就公司該筆借款事項向深圳市中小企業融資擔保有限公司提供保證反擔保。
    深圳丹邦投資集團有限公司為公司控股股東,劉萍先生為公司法定代表人、實
際控制人、董事長,根據深圳證券交易所《股票上市規則》10.1.3 及 10.1.5 之規
定以及《公司章程》等,深圳丹邦投資集團有限公司屬于本公司關聯法人,劉萍先
生屬于本公司關聯自然人,本次擔保及反擔保事項構成了關聯交易。
    第四屆董事會第十六次會議在關聯董事劉萍先生回避表決的情況下,審議通過
了《關于控股股東、實際控制人為公司向銀行借款提供擔保及為公司向銀行借款向
擔保公司提供保證反擔保暨關聯交易的議案》。該議案提交公司董事會審議前已取
得公司獨立董事的事前同意,且公司獨立董事已對本次關聯交易發表了同意的獨立
意見,本次關聯交易無需提交股東大審議。本次關聯交易沒有構成《上市公司重大
資產重組管理辦法》規定的重大資產重組,無需經過有關部門批準。
    二、關聯方基本情況
    1、關聯法人:深圳丹邦投資集團有限公司
    企業住所為:深圳市南山區高新園北區朗山一路8號丹邦科技大樓4層東南側
    企業性質:有限責任公司(自然人獨資)
    法定代表人:劉萍
    統一社會信用代碼:91440300729848495N
    主營業務:投資興辦實業(具體項目另行申報);功能性高分子材料、微電子
聚合物材料、OLED封裝材料、有機發光材料、太陽能電池材料的技術開發與銷售(
不含專營、?、專賣商品及限制項目),經營進出口業務(法律、行政法規、國
務院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經營)。
    深圳丹邦投資集團有限公司持有公司136,699,600股股份,占公司總股本的 24.
95%,為公司的控股股東。
    2、關聯自然人:劉萍
    性別:男
    國籍:中國國籍
    身份證號碼:4223271965XXXXXXXX
    劉萍先生通過深圳丹邦投資集團有限公司間接持有公司136,699,600股股份,占
公司總股本的24.95%,為公司法定代表人、實際控制人、董事長。
    三、擔保及反擔保的主要內容
    公司控股股東深圳丹邦投資集團有限公司、實際控制人劉萍先生擬無償為公司
以上借款提供連帶責任擔保。
    公司控股股東深圳丹邦投資集團有限公司、實際控制人劉萍先生擬就公司以上
借款向深圳市中小企業融資擔保有限公司提供保證反擔保。1、保證方式:連帶責任
保證。 2、保證范圍:債務人未清償貸款人的全部款項;債權人因履行保證責任而
代償的款項;債務人應向債權人支付的利息、違約金等款項;債權人墊付的以及為
實現債權支出的全部費用等(包括但不限于保險費、律師費、訴訟費、拍賣費、執
行費、評估費等)。3、保證期間:自本合同生效之日起至“在委托保證合同項下
的全部債務履行期(還款期)屆滿之日起另加三年期滿”止。
    具體擔保及反擔保內容以簽訂的相關文件內容為準。
    四、關聯交易的主要內容及定價政策
    公司向中國郵政儲蓄銀行股份有限公司深圳華強北支行申請借款,由深圳市
    中小企業融資擔保有限公司提供保證擔保。公司控股股東深圳丹邦投資集團有
限公司、實際控制人劉萍先生無償為公司以上借款提供連帶責任擔保,不向公司收
取任何費用,也無需公司提供任何反擔保。公司控股股東深圳丹邦投資集團有限公
司、實際控制人劉萍先生為就該筆借款向深圳市中小企業融資擔保有限公司提供保
證反擔保,不向公司收取任何費用。
    五、交易目的和對上市公司的影響
    公司控股股東深圳丹邦投資集團有限公司、實際控制人劉萍先生無償為公司向
銀行借款提供連帶責任擔保及為公司向銀行借款向深圳市中小企業融資擔保有限公
司提供保證反擔保暨關聯交易的事項符合公司利益,有利于公司的經營發展,不存
在損害公司及全體股東利益的情形。
    六、近十二個月內公司與深圳丹邦投資集團有限公司、劉萍先生關聯交易情形


    近十二個月內公司控股股東丹邦投資集團租賃公司辦公用房費用為36000元。公
司控股股東丹邦投資集團、公司實際控制人劉萍先生為公司向銀行貸款提供無償責
任擔保。公司控股股東丹邦投資集團向公司提供累計不超過人民幣2億元的無息借
款額度。除上述關聯交易和本次披露的關聯交易事項外,公司與控股股東丹邦投資
集團無其他關聯交易事項。
    七、獨立董事意見
    1、獨立董事的事前認可意見
    公司控股股東深圳丹邦投資集團有限公司、實際控制人劉萍先生無償為公司向
銀行借款提供連帶責任擔保及為公司向銀行借款向深圳市中小企業融資擔保有限公
司提供保證反擔保是根據公司業務發展的需要,有利于公司的持續發展,不存在損
害公司及其股東特別是中小股東利益的情形。獨立董事一致同意將上述議案提交公
司董事會審議,關聯董事劉萍先生應對該議案回避表決。
    2、獨立董事的獨立意見
    公司控股股東深圳丹邦投資集團有限公司、實際控制人劉萍先生無償為公司向
銀行借款提供連帶責任擔保及為公司向銀行借款向深圳市中小企業融資擔保有限公
司提供保證反擔保暨關聯交易事項有利于公司的持續發展,涉及的關聯交易符合公
開、公平、公正的原則,不存在損害股東權益、尤其是中小股東權益的行為和情況
。本次事項的內容、審議程序符合相關法律、法規、規范性文件及《公
    司章程》等有關規定。
    八、備查文件
    1、第四屆董事會第十六次會議決議;
    2、獨立董事關于第四屆董事會第十六次會議相關事項的事前認可意見;
    3、獨立董事關于第四屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見。
    特此公告。
    深圳丹邦科技股份有限公司董事會
    2020年1月7日

[2020-01-08](002618)丹邦科技:關于全資子公司為公司向銀行借款向擔保公司提供保證反擔保的公告

    證券代碼:002618 證券簡稱:丹邦科技 公告編號:2020-002
    深圳丹邦科技股份有限公司
    關于全資子公司為公司向銀行借款向擔保公司提供保證反擔保的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、擔保情況概述
    深圳丹邦科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十六次會議
審議通過了《關于全資子公司為公司向銀行借款向擔保公司提供保證反擔保的議案
》,公司擬向中國郵政儲蓄銀行股份有限公司深圳華強北支行申請借款人民幣3000
萬元,深圳市中小企業融資擔保有限公司(以下簡稱“中小擔”)為該筆借款提供
保證擔保,公司全資子公司廣東丹邦科技有限公司(以下簡稱“廣東丹邦”)就該
筆借款向中小擔提供保證反擔保。
    根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等相關規定,本次反擔
保事項無需提交公司股東大會審議批準。
    二、擔保公司基本情況
    1、名稱:深圳市中小企業融資擔保有限公司
    2、類型:有限責任公司
    3、成立時間:2014 年 11 月 10 日
    4、住所:深圳市南山區粵海街道濱海社區高新南十道87、89、91號軟件產業基
地2棟C16層1604
    5、注冊資本:100,000.00 萬元人民幣
    6、法定代表人:胡澤恩
    7、經營范圍:為企業及個人提供貸款擔保、票據承兌擔保、貿易融資擔保、項
目融資擔保、信用證擔保等融資性擔保;兼營訴訟保全擔保、履約擔保業務、與擔
保業務相關的融資咨詢、財務顧問中介服務、以自有資金進行投資;再擔保,債券
發行擔保。
    8、股權結構:
    序號
    股東名稱
    出資額(萬元)
    持股比例
    1
    深圳市中小企業信用融資擔保集團有限公司
    100,000.00
    100%
    合計
    100,000.00
    100%
    9、主要財務數據:(萬元)
    截至 2019 年 6 月 30 日
    (未經審計)
    截至 2018 年 12 月 31 日
    (經審計)
    資產總額
    137,060.85
    169,587.03
    負債總額
    15,974.85
    20,359.95
    其中:銀行貸款總額
    -
    -
    流動負債總額
    15,974.85
    20,359.95
    凈資產
    121,086.00
    149,227.08
    2019 年 1-6 月(未經審計)
    2018 年 1-12 月(經審計)
    營業收入
    17,822.50
    32,065.22
    利潤總額
    18,411.13
    31,962.59
    凈利潤
    15,553.29
    24,021.00
    10、上市公司及全資子公司廣東丹邦與中小擔無關聯關系。
    三、債務人基本情況
    1、名稱:深圳丹邦科技股份有限公司
    2、統一社會信用代碼:91440300732076027R
    3、住所:深圳市南山區高新園朗山一路丹邦科技大樓
    4、法定代表人:劉萍
    5、注冊資本:54,792萬元
    6、成立日期:2001年11月20日
    7、營業期限:2001年11月20日至長期
    8、經營范圍:一般經營項目是:開發柔性覆合銅板、液晶聚合導體材料,高頻
柔性電路、柔性電路封裝基板、高精密集成電路、新型電子元器件、二維半導體材
料、聚酰亞胺薄膜、量子碳基膜、多層石墨烯膜、屏蔽隱身膜,提供自產產品技術
咨詢服務,經營進出口業務(法律、行政法規、國務院決定禁止的項目
    除外,限制的項目須取得許可后方可經營),許可經營項目是:生產經營柔性
覆合銅板、液晶聚合導體材料,高頻柔性電路、柔性電路封裝基板、高精密集成電
路、新型電子元器件、二維半導體材料、聚酰亞胺薄膜、量子碳基膜、多層石墨烯
膜、屏蔽隱身膜。
    四、反擔保的主要內容
    1、保證方式:連帶責任保證。
    2、保證范圍:債務人未清償貸款人的全部款項;債權人因履行保證責任而代償
的款項;債務人應向債權人支付的利息、違約金等款項;債權人墊付的以及為實現
債權支出的全部費用等(包括但不限于保險費、律師費、訴訟費、拍賣費、執行費
、評估費等)。
    3、保證期間:自本合同生效之日起至“在委托保證合同項下的全部債務履行期
(還款期)屆滿之日起另加三年期滿”止。
    具體反擔保內容以簽訂的相關文件內容為準。
    五、獨立董事意見
    公司全資子公司廣東丹邦科技有限公司就公司向銀行申請借款事項向深圳市中
小企業融資擔保有限公司提供保證反擔保是根據公司業務發展的需要,有利于公司
的持續發展,符合公司及全體股東的利益,本次事項的內容、審議程序符合相關法
律、法規、規范性文件及《公司章程》等有關規定,對公司及其他股東利益不構成
損害。
    六、累計對外擔保數量及逾期擔保數量
    本次擔保前,公司及公司全資子公司廣東丹邦未發生過對外擔保事項。
    七、備查文件
    1、第四屆董事會第十六次會議決議;
    2、獨立董事關于第四屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見。
    特此公告。
    深圳丹邦科技股份有限公司董事會
    2020年1月7日

[2020-01-08](002618)丹邦科技:第四屆董事會第十六次會議決議公告

    證券代碼:002618 證券簡稱:丹邦科技 公告編號:2020-001
    深圳丹邦科技股份有限公司
    第四屆董事會第十六次會議決議公告
    本公司及本公司董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整,
沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    深圳丹邦科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十六次會議
通知于2020年1月3日以電子郵件、電話、專人送達等方式發出,會議于2020年1月7
日在公司三樓會議室以現場與通訊相結合的方式召開。會議應參加董事5人,實際參
加董事5人(部分董事以通訊方式參加會議)。本次會議由董事長劉萍先生主持,
部分監事和高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《
公司章程》的規定。
    會議以書面投票表決方式審議并通過了以下議案:
    一、審議通過了《關于向中國郵政儲蓄銀行股份有限公司深圳華強北支行申請
借款人民幣3000萬元及向深圳市中小企業融資擔保有限公司申請保證擔保的議案》
    因經營發展需要,公司擬向中國郵政儲蓄銀行股份有限公司深圳華強北支行申
請借款人民幣3000萬元,借款期限 1 年。公司擬向深圳市中小企業融資擔保有限公
司為此項借款申請保證擔保。公司法定代表人劉萍、公司控股股東深圳丹邦投資集
團有限公司無償為此項借款承擔連帶責任保證。
    審議結果:5票贊成,0票反對,0票棄權。
    二、審議通過了《關于全資子公司為公司向銀行借款向擔保公司提供保證反擔
保的議案》
    公司擬向中國郵政儲蓄銀行股份有限公司深圳華強北支行申請借款人民幣3000
萬元,擬向深圳市中小企業融資擔保有限公司為此項借款申請保證擔保。公司全資
子公司廣東丹邦科技有限公司擬就該筆借款事項向深圳市中小企業融資擔保有限公
司提供保證反擔保。
    公司獨立董事對本議案發表了明確的同意意見。具體內容詳見2020年1月8
    日刊登在《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》和
巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn上的《關于全資子公司為公司向銀行借款向
擔保公司提供保證反擔保的公告》。
    審議結果:5票贊成,0票反對,0票棄權。
    3、審議通過了《關于控股股東、實際控制人為公司向銀行借款提供擔保及為公
司向銀行借款向擔保公司提供保證反擔保暨關聯交易的議案》
    公司擬向中國郵政儲蓄銀行股份有限公司深圳華強北支行申請借款人民幣3000
萬元,擬向深圳市中小企業融資擔保有限公司為此項借款申請保證擔保。公司法定
代表人劉萍、公司控股股東深圳丹邦投資集團有限公司無償為公司此項借款承擔連
帶責任保證。公司法定代表人劉萍、公司控股股東深圳丹邦投資集團有限公司擬就
公司該筆借款事項向深圳市中小企業融資擔保有限公司提供保證反擔保。
    公司獨立董事對本議案進行了事前認可,并發表了明確的同意意見。具體內容
詳見2020年1月8日刊登在《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》、《上海
證券報》和巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn上的《關于控股股東、實際控制
人為公司向銀行借款提供擔保及為公司向銀行借款向擔保公司提供保證反擔保暨關
聯交易的議案》。
    關聯董事劉萍先生回避表決。
    審議結果:4票贊成,0票反對,0票棄權。
    特此公告。
    深圳丹邦科技股份有限公司董事會
    2020年1月7日

[2019-12-27](002618)丹邦科技:關于控股股東開展融資融券業務的公告

    證券代碼:002618 證券簡稱:丹邦科技 公告編號:2019-058
    深圳丹邦科技股份有限公司
    關于控股股東開展融資融券業務的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    深圳丹邦科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于近日收到公司控股股東深
圳丹邦投資集團有限公司(以下簡稱“丹邦投資集團”)發來的《關于開展融資融
券業務的通知》,丹邦投資集團因開展融資融券業務,將其持有公司的9,000,000股
無限售流通股轉入中信證券客戶信用交易擔保證券賬戶中,該部分股份的所有權未
發生轉移。
    截至本公告披露日,丹邦投資集團持有公司 136,699,600 股(全部為無限售流
通股),占公司總股本的 24.95%。其中,累計存放于中信證券客戶信用交易擔保
證券賬戶的公司股份為9,000,000股,占其持有公司股份總數的6.58%,占公司總股
本的1.64%;累計已質押的公司股份為25,000,000股,占其所持公司股份總數的18.2
9%,占公司總股本的4.56%。
    特此公告。
    深圳丹邦科技股份有限公司董事會2019年12月26日

[2019-12-21](002618)丹邦科技:2019年第二次臨時股東大會決議公告

    證券代碼:002618 證券簡稱:丹邦科技 公告編號:2019-057
    深圳丹邦科技股份有限公司
    2019年第二次臨時股東大會決議公告
    本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證信息披露內容的真實、準確和完
整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    重要提示:
    1、本次股東大會無增加、否決或變更議案的情況。
    2、本次股東大會無涉及變更前次股東大會決議的情況。
    3、本次股東大會采取現場記名和網絡投票表決相結合的表決方式。
    一、會議召開和出席情況
    (一)會議召集人:公司第四屆董事會
    (二)會議主持人:董事長劉萍先生
    (三)會議時間
    (1) 現場會議:2019年12月20日(星期五)下午15:00
    (2) 網絡投票:2019年12月20日(星期五)
    其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2019年12月2
0日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統
投票的具體時間為:2019年12月20日上午09:15至下午15:00期間的任意時間。
    (四)現場會議召開地點:深圳市南山區深南大道9009號深圳華僑城洲際大酒
店一樓馬德里廳
    (五)會議召開方式:現場投票與網絡投票相結合的方式。
    (六)本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大
會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定。
    (七)會議出席情況
    出席本次股東大會的股東及股東授權委托代表共 12 名,代表有表決權的股
    份數 139,847,761 股,占公司股份總數的 25.52 %;公司董事、監事、高級管
理人員及單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東(以下簡稱“中
小投資者”)共 11 名,代表有表決權的股份數 3,148,161 股,占公司股份總數的
 0.5746%。其中:
    (1)出席現場會議的股東及股東授權委托代表共 9 名,代表有表決權的股份
數 139,273,973 股,占公司股份總數的 25.42%;
    (2)通過網絡投票系統出席本次會議的股東共 3 名,代表有表決權的股份數 
573,788 股,占公司股份總數的 0.1047%。
    公司董事、監事及高級管理人員出席和列席了會議。國浩律師(深圳)事務所
彭瑤律師、張韻雯律師出席本次股東大會進行了見證,并出具法律意見書。
    二、議案審議和表決情況
    本次股東大會采取現場記名和網絡投票表決相結合的表決方式審議通過了以下
議案:
    (一)審議通過了《關于更換會計師事務所的議案》。
    表決結果:同意 139,839,861 股,占出席本次會議有效表決權股份總數的99.9
9%;反對 7,900 股,占出席本次會議有效表決權股份總數的0.0056%;棄權0股,
占出席本次會議有效表決權股份總數的0.00%。
    其中中小投資者表決結果為:同意 3,140,261 股,占出席本次會議中小投資者
所持有效表決權股份總數的99.75%;反對 7,900 股,占出席本次會議中小投資者
所持有效表決權股份總數的0.2509%;棄權0股,占出席本次會議中小投資者所持有
效表決權股份總數的0.00%。
    三、律師出具的法律意見
    國浩律師(深圳)事務所彭瑤律師、張韻雯律師對本次會議出具了法律意見書
,結論意見是:公司 2019年第二次臨時股東大會召集及召開程序、出席現場會議人
員的資格及本次股東大會的表決程序、表決結果均符合有關法律、法規、規范性文
件及《公司章程》的規定,公司本次股東大會通過的決議合法有效。
    四、備查文件
    1、深圳丹邦科技股份有限公司2019年第二次臨時股東大會決議;
    2、國浩律師集團(深圳)事務所關于公司2019年第二次臨時股東大會的法律意見
書。
    特此公告。
    深圳丹邦科技股份有限公司董事會
    2019年12月20日

[2019-12-05](002618)丹邦科技:關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知

    證券代碼:002618 證券簡稱:丹邦科技 公告編號:2019-056
    深圳丹邦科技股份有限公司
    關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    深圳丹邦科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十五次會議審
議通過了《關于召開2019年第二次臨時股東大會的議案》,現將本次股東大會的有
關事項通知如下:
    一、召開會議基本情況
    1、股東大會屆次:公司2019年第二次臨時股東大會
    2、召集人:公司第四屆董事會
    3、會議召開的合法、合規性:本次股東大會會議的召開符合《中華人民共和國
公司法》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
    4、會議召開日期、時間
    (1)現場會議:2019年12月20日(星期五)下午15:00
    (2)網絡投票:2019年12月20日(星期五)
    其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2019年12月2
0日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統
投票的具體時間為:2019年12月20日上午09:15至下午15:00期間的任意時間。
    5、會議召開方式:本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式召開。

    (1)現場投票:股東本人出席現場會議或者通過授權委托書(見附件)委托他
人出席現場會議。
    (2)網絡投票:公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.
cninfo.com.cn )向全體股東提供網絡投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過
上述系統行使表決權。
    (3)同一股份只能選擇現場投票、網絡投票或符合規定的其他投票方式中
    的一種表決方式。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。
    6、股權登記日:2019年12月13日(星期五)
    7、會議出席對象
    (1)截至2019年12月13日(星期五)下午收市時在中國證券登記結算有限責任
公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。上述公司股東均有權參加本次股東大會
和行使表決權;并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人
不必是公司股東。
    (2)公司董事、監事及高級管理人員。
    (3)公司聘請的見證律師。
    (4)公司董事會同意列席的相關人員。
    8、會議召開地點:深圳市南山區深南大道9009號深圳華僑城洲際大酒店一樓馬
德里廳
    二、會議審議事項
    1、審議《關于變更會計師事務所的議案》。
    上述議案已經第四屆董事會第十五次會議、第四屆監事會第九次會議審議通過
,具體內容詳見2019年12月5日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《
上海證券報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn )刊登的相關公告。
    上述議案將對中小投資者表決單獨計票,并將結果予以披露。中小投資者是指
以下股東以外的其他股東:(1)上市公司的董事、監事、高級管理人員;(2)單
獨或者合計持有上市公司 5%以上股份的股東。
    三、提案編碼
    表一:本次股東大會提案編碼表
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    《關于變更會計師事務所的議案》
    √
    四、會議登記等事項
    1、 登記時間:2019年12月16日(上午09:00-11:30,下午13:30-17:00)


    2、登記地點(信函地址):深圳市南山區高新園朗山一路8號丹邦科技大樓3樓
董事會秘書辦公室。
    3、登記方式:
    擬出席本次會議的股東須憑以下登記材料及經填寫的登記表(請見附件 3)采
取直接送達、電子郵件、信函或傳真送達方式于規定的登記時間內進行確認登記。
電子郵件、信函或傳真登記注明“股東大會登記”字樣,以送達并電話確認為準。
本次會議不接受電話登記。
    登記材料:
    (1)自然人股東登記:符合出席條件的自然人股東,須持本人有效身份證件、
股票賬戶卡辦理登記;自然人股東委托代理人出席會議的,代理人須持代理人有效
身份證件、書面授權委托書(請見附件 2)、委托人股票賬戶卡、委托人有效身份
證件辦理登記。
    (2)法人股東登記:符合出席條件的法人股東,法定代表人出席會議的, 須
持股票賬戶卡、營業執照復印件(加蓋公章)、法定代表人證明書和本人有效身份
證件辦理登記;委托代理人出席會議的,代理人須持書面授權委托書(請見附件 2
)、營業執照復印件(加蓋公章)、本人有效身份證件,法人股票賬戶卡辦理登記。
    (3)上述登記均需提供復印件一份,個人材料復印件須個人簽字,法人股東登
記材料復印件須加蓋公章。出席會議時請股東出示登記材料原件。
    4、會議聯系方式:
    聯系人:莫珊潔、彭碧泳
    電話:0755-26511518
    傳真:0755-26981518-8518
    郵箱:[email protected]
    郵編:518057
    5、注意事項:
    (1)出席會議的股東及股東代理人,請于會前半小時攜帶登記資料文件原件到
會場辦理簽到進場。
    (2)出席本次會議股東(或代理人)的食宿及交通費用自理。
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    公司股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(地址為http://wltp.cni
nfo.com.cn )參加網絡投票。網絡投票的具體操作流程見附件1。
    六、備查文件
    1、公司第四屆董事會第十五次會議決議;
    2、公司第四屆監事會第九次會議決議;
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    深圳丹邦科技股份有限公司董事會2019年12月04日
    附:1、《參加網絡投票的具體操作流程》
    2、《授權委托書》樣式文本
    3、《2019年第二次臨時股東大會會議登記表》
    附件1:
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票的程序
    1、普通股的投票代碼與投票簡稱:
    投票代碼:362618。
    投票簡稱:“丹邦投票”。
    2、填報表決意見或選舉票數。
    對于非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。
    本次股東大會不涉及累積投票提案。
    3、股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同
意見。
    股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具
體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為
準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具
體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    二、通過深交所交易系統投票的程序
    1、投票時間:2019年12月20日的交易時間,即9:30-11:30和13:00-15:00。
    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過互聯網投票系統的投票程序
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年12月20日上午09:15,結束時間為2
019年12月20日下午15:00。
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數
字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系
統http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
    3 、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    附件2:
    授權委托書
    茲全權委托 先生(女士)代表本單位(本人)出席深圳丹邦科技股份有限公司20
19年第二次臨時股東大會,并代為行使表決權。本人已了解公司有關審議事項及內
容,表決意見如下:
    提案編碼
    提案
    該列打勾的欄目可以投票
    表決意見
    同
    意
    反
    對
    棄
    權
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    《關于變更會計師事務所的議案》
    √
    委托人蓋章(簽名):
    委托人營業執照或身份證號碼:
    委托人持股數:
    委托人股東賬號:
    受托人(簽名):
    受托人身份證號碼:
    委托日期:2019年 月 日
    委托書有效期限:自本次股東大會召開之日起至會議結束止。
    (備注:1、委托人為法人股東的,應加蓋法人公章并由法定代表人簽字。2、
委托人應在非累積投票表決意見的相應欄中用畫“√”的方式明確表示意見。)
    附件3:
    深圳丹邦科技股份有限公司
    2019年第二次臨時股東大會會議登記表
    法人股東名稱/自然人股東姓名
    股東地址/住所
    企業法人營業執照號碼/身份證號碼
    法人股東法定代表人姓名
    股東賬號
    持股數量(注)
    是否委托他人參加
    受托人姓名
    受托人有效身份證號碼
    聯系人姓名
    聯系電話
    聯系郵箱
    聯系傳真
    聯系地址與郵編
    注:截至本次股權登記日2019年12月13日下午15:00交易結束時在中國證券登記
結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東。
    股東簽字(法人股東蓋章):_______________________
    日期: 年 月 日

[2019-12-05](002618)丹邦科技:關于變更會計師事務所的公告

    證券代碼:002618 證券簡稱:丹邦科技 公告編號:2019-054
    深圳丹邦科技股份有限公司
    關于變更會計師事務所的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    深圳丹邦科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年12月4日召開了第四
屆董事會第十五次會議,審議通過了《關于變更會計師事務所的議案》,擬將公司
 2019 年度財務審計機構由天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“
天職國際會計師事務所”)變更為中審華會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡
稱“中審華會計師事務所”),F將有關事項公告如下:
    一、變更會計師事務所的情況說明
    公司原審計機構天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)在執業過程中堅持獨
立審計原則,客觀、公正、公允地反映公司財務狀況、經營成果,切實履行了審計
機構應盡的職責,從專業角度維護了公司及股東的合法權益。但鑒于其已連續多年
為公司提供審計服務,經雙方溝通和協商,天職國際會計師事務所不再擔任公司審
計機構。公司擬聘請中審華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司 2019 年度審計
機構,聘期一年,本議案尚須公司股東大會審議,并提請股東大會授權公司經營管
理層根據 2019 年公司實際業務情況和市場情況等與審計機構協商確定審計費用。
    公司已就變更會計師事務所事項與天職國際會計師事務所進行了事先溝通,天
職國際會計師事務所知悉本事項并協商一致。公司對天職國際會計師事務所多年來
為公司提供的專業、嚴謹、負責的審計服務工作表示誠摯的感謝。
    二、擬聘會計師事務所基本情況
    1.企業名稱:中審華會計師事務所(特殊普通合伙)
    2.統一社會信用代碼:911201166688390414
    3.企業類型:特殊普通合伙企業
    4.成立日期:2000 年 9月 19日
    5.主要經營場所:天津經濟技術開發區第二大街21號4棟1003室
    6.執行事務合伙人:方文森
    7.經營范圍:審查企業會計報表,出具審計報告;驗證企業資本,出具驗資報
告;辦理企業合并、分立、清算事宜中的審計業務,出具有關的報告;基本建設年
度財務決算審計;代理記帳;會計咨詢、稅務咨詢、管理咨詢、會計培訓;法律、
法規規定的其它業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
    公司認為中審華會計師事務所具備為公司提供審計服務的經驗和能力,能夠為
公司提供專業服務。
    三、變更會計師事務所履行的程序說明
    1. 公司已提前跟原審計機構天職國際會計師事務所就變更會計師事務所事項進
行了溝通,并協商一致。
    2、公司董事會審計委員會對中審華會計師事務進行了充分了解和審查,認為其
滿足公司提供審計服務的資質要求,同意聘任中審華會計師事務所為公司2019年度
審計機構,并將該議案提交公司董事會審議。
    3.2019年12月4日公司第四屆董事會第十五次會議和第四屆監事會第九次會議審
議通過了《關于變更會計師事務所的議案》,同意聘請中審華會計師事務為公司20
19年度審計機構,公司獨立董事對本事項進行了事前認可并發表了同意的獨立意見。
    4.本次變更會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議,并自公司股東 大會
審議通過之日起生效。
    四、獨立董事的事前認可意見和獨立意見
    1. 事前認可意見
    經核查,中審華會計師事務所(特殊普通合伙)具有證券、期貨相關業務執業
資格,具備多年為上市公司提供審計服務的經驗與能力,能夠為公司提供真實、公
允的審計服務,滿足公司2019年度審計工作的要求。本次擬變更會計師事務所事項
是基于公司實際情況的合理變更,我們同意聘請中審華會計師事務所(特殊普通合
伙)為公司2019年度審計機構,并同意將《關于變更會計師事務所的議案》提交公
司董事會審議。
    2. 獨立意見
    經核查,中審華會計師事務具有證券、期貨相業務執業資格,具備多年為上市
公司提供審計服務的經驗與能力,能夠為公司提供真實、公允的審計服務。本次變
更會計師事務所不違反相關法律、法規和證券監管部門的相關規定,沒有損害公司
及全體股東利益的情況。我們同意聘請中審華會計師事務為公司2019年度審計機構。
    五、備查文件
    1. 第四屆董事會第十五次會議決議;
    2. 第四屆監事會第九次會議決議;
    3. 第四屆董事會第十五次會議相關事項的事前認可及獨立意見。
    特此公告。
    深圳丹邦科技股份有限公司董事會
    2019年12月04日

[2019-12-05](002618)丹邦科技:關于控股股東向公司提供無息借款暨關聯交易的公告

    證券代碼:002618 證券簡稱:丹邦科技 公告編號:2019-055
    深圳丹邦科技股份有限公司
    關于控股股東向公司提供無息借款暨關聯交易的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、關聯交易概述
    深圳丹邦科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“丹邦科技”)控股股東深
圳丹邦投資集團有限公司(以下簡稱“控股股東”或“丹邦投資集團”)為支持公
司經營發展,擬為公司新增無息借款額度人民幣1億元,主要用于補充公司流動資金
。此無息借款無固定期限,公司可隨時辦理借款和還款,在借款額度內循環使用。
    鑒于丹邦投資集團為公司控股股東,上述交易構成關聯交易。根據《公司章程
》以及相關法律、法規的要求,2019年12月4日召開了第四屆董事會第十五次會議,
會議審議通過了《關于控股股東向公司提供無息借款暨關聯交易的議案》,該議案
提交公司董事會審議前已取得公司獨立董事的事前同意,且公司獨立董事已對本次
關聯交易發表了同意的獨立意見。表決情況為贊成4票,反對0票,棄權0票,回避1
票,關聯董事劉萍先生回避表決。
    本次控股股東為公司提供的借款不計取利息,無任何額外費用,也無需公司向
其提供保證、抵押、質押等任何形式的擔保。根據《深圳證券交易所股票上市規則
》、《中小企業板上市公司規范運作指引》及《公司章程》等有關規定,本次關聯
交易在董事會審議權限范圍內,無需提交股東大會審議批準。本次關聯交易未構成
《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組,無需經過有關部門批準。
    二、關聯方基本情況
    1、關聯人:深圳丹邦投資集團有限公司
    企業住所為:深圳市南山區高新園北區朗山一路8號丹邦科技大樓4層東南側
    企業性質:有限責任公司(自然人獨資)
    法定代表人:劉萍
    統一社會信用代碼:91440300729848495N
    主營業務:投資興辦實業(具體項目另行申報);功能性高分子材料、微電子
聚合物材料、OLED封裝材料、有機發光材料、太陽能電池材料的技術開發與銷售(
不含專營、?、專賣商品及限制項目),經營進出口業務(法律、行政法規、國
務院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經營)。
    深圳丹邦投資集團有限公司持有公司136,699,600股股份,占公司總股本的 24.
95%,為公司的控股股東。
    2、關聯關系
    深圳丹邦投資集團有限公司為公司控股股東,根據深圳證券交易所《股票上市
規則》10.1.3 及 10.1.5 之規定以及《公司章程》等,深圳丹邦投資集團有限公司
屬于本公司關聯法人,本次事項構成了關聯交易。
    三、關聯交易的基本情況
    為支持公司經營發展,公司控股股東丹邦投資集團擬為公司新增無息借款額度
人民幣1億元,主要用于補充公司流動資金。此無息借款無固定期限,公司可隨時辦
理借款和還款,在借款額度內循環使用。
    四、交易目的和對上市公司的影響
    本次交易為公司控股股東自愿為公司提供無息借款,有助于支持公司經營和業
務的發展。本次借款無其他任何額外費用,亦無需本公司向關聯方提供保證、抵押
、質押等任何形式的擔保。本次交易不存在損害公司及其他中小股東利益的情況,
也不存在違反相關法律法規的情況,不會對公司的財務狀況、經營成果產生實質性
影響,也不會對公司獨立性構成影響,符合公司的利益。
    五、近十二個月內公司與深圳丹邦投資集團有限公司關聯交易情形
    近十二個月內公司控股股東丹邦投資集團租賃公司辦公用房費用為36000元。
    公司控股股東丹邦投資集團為公司向銀行貸款提供無償責任擔保。
    公司于2019年6月14日披露了《關于控股股東向公司提供無息借款暨關聯交易的
公告》,控股股東丹邦投資集團向公司提供不超過人民幣1億元的無息借
    款事項。詳見刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證
券日報》以及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的相關公告。
    除上述關聯交易和本次披露的關聯交易事項外,公司與控股股東丹邦投資集團
無其他關聯交易事項。
    六、獨立董事事前認可和獨立意見
    1、獨立董事關于第四屆董事會第十五次會議相關事項的事前認可意見
    經認真審閱公司提交的有關本次關聯交易的資料,我們認為公司本次接受控股
股東提供的無息借款沒有違反《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等
相關規定,有利于支持公司的業務發展,交易方式公開透明,不存在損害公司、股
東尤其是中小股東利益的情形。
    鑒于公司本次借款的出借方為公司的控股股東,本次交易構成關聯交易。 董事
會就相關事項表決時,關聯董事應回避表決。
    綜上,我們同意將《關于控股股東向公司提供無息借款暨關聯交易的議案》提
交公司董事會審議。
    2、獨立董事關于第四屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見
    通過對公司上述關聯交易進行認真核查,我們認為,上述關聯交易已經提交 公
司第四屆董事會第十五次會議審議通過,關聯董事劉萍先生回避表決,公司決策程
序符合相關規定。公司的關聯交易為無息借款,無需公司提供保證、抵押、質押等
任何形式的擔保,符合公司及全體股東利益,不存在損害公司及股東利益的情況,
不會對公司的財務狀況、經營成果造成重大不利影響,也不會影響公司獨立性。
    七、備查文件目錄
    1、第四屆董事會第十五次會議決議;
    2、獨立董事關于第四屆董事會第十五次會議相關事項的事前認可意見;
    3、獨立董事關于第四屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見。
    特此公告。
    深圳丹邦科技股份有限公司董事會
    2019年12月04日

[2019-12-05](002618)丹邦科技:第四屆監事會第九次會議決議公告

    證券代碼:002618 證券簡稱:丹邦科技 公告編號:2019-053
    深圳丹邦科技股份有限公司
    第四屆監事會第九次會議決議公告
    本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    深圳丹邦科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監事會第九次會議通
知于2019年12月2日以專人送達、電子郵件等方式發出,會議于2019年12月4日上午
在公司三樓會議室以現場方式召開。會議應參加監事3人,實際參加監事3人。本次
會議由監事會主席謝凡先生主持,會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程
》的規定。
    本次會議以書面記名投票的方式表決通過了如下議案:
    (一)《關于更換會計師事務所的議案》
    經審核,監事會認為本次更換會計師事務所符合相關法律、法規規定,相關審
議程序符合法律法規和《公司章程》的規定,不存在損害公司利益和股東利益的情
形,同意聘請中審華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司 2019 年度財務審計機
構。
    表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權。
    本議案尚需提交公司股東大會審議。
    特此公告。
    深圳丹邦科技股份有限公司監事會
    2019年12月04日

[2019-12-05](002618)丹邦科技:第四屆董事會第十五次會議決議公告

    證券代碼:002618 證券簡稱:丹邦科技 公告編號:2019-052
    深圳丹邦科技股份有限公司
    第四屆董事會第十五次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    深圳丹邦科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十五次會議
通知于2019年12月2日以專人送達、電子郵件等方式發出,會議于2019年12月4日上
午在公司三樓會議室以現場和通訊方式召開。會議應參加董事5人,實際參加董事5
人(其中部分董事以通訊方式參加)。本次會議由董事長劉萍先生主持,公司部分
監事和高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司
章程》的規定。
    本次會議以書面記名投票的方式表決通過了如下決議:
    一、審議通過了《關于變更會計師事務所的議案》
    同意將公司原審計機構天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)變更為中審華
會計師事務所(特殊普通合伙)。
    公司《關于變更會計師事務所的公告》刊登于《中國證券報》、《上海證券報
》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
    公司獨立董事發表了同意的事前認可意見和獨立意見。
    表決結果:5票同意,0票反對,0票棄權。
    本議案尚需提交公司2019年第二次臨時股東大會審議。
    二、審議通過了《關于控股股東向公司提供無息借款暨關聯交易的議案》
    同意控股股東向公司提供無息借款暨關聯交易的議案!蛾P于控股股東向公司
提供無息借款暨關聯交易的公告》刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證
券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
    公司獨立董事發表了同意的事前認可意見和獨立意見。
    表決結果:同意4票,棄權0票,反對0票,1票回避。關聯董事劉萍先生回避表
決。
    三、審議通過了《關于召開2019年第二次臨時股東大會的議案》
    同意公司于2019年12月20日召開2019年第二次臨時股東大會。
    《關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知》全文刊登于《中國證券報》、
《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn
)。
    表決結果:5票同意,0票反對,0票棄權。
    特此公告。
    深圳丹邦科技股份有限公司董事會
    2019年12月04日

    ★★機構調研
    調研時間:2016年03月03日
    調研公司:國海證券,國海證券,招商證券,招商證券,方正證券,方正證券,國泰君
安證券,東方證券,申銀萬國證券研究所,博時基金,華夏基金,華夏基金,易方達基金
,華寶興業基金,匯豐晉信基金,中;,中歐基金,浙商證券資產管理,平安大華匯
通財富管理有限公司,五礦證券,北京宏道投資管理有限公司,北京宏道投資管理有
限公司,上海灃楊資產管理有限公司,銀石投資,廈門普爾投資,菁英時代,深圳前海大
宇資本管理有限公司,深圳前海大宇資本管理有限公司,深圳市和信華通資產管理有
限公司,深圳前海呼嘯資本管理有限公司,上海冠澤鼎資產管理有限公司,寧波市浪
石投資控股有限公司,深圳宏鼎財富管理有限公司,深圳前海名商資本管理有限公司,
智富圈集團,深圳市泰達鼎晟投資管理企業,錦瑞恒投資有限公司,深圳謙和裕安投
資管理有限公司,深圳謙和裕安投資管理有限公司,上海煒覺資產管理有限公司,鼎泰
四方,鼎泰資本,鼎泰資本,嘉宇資本,千榕資產,華銀精治資產管理有限公司,深圳踴
躍資本投資企業,中證信資本
    接待人:董事長、總經理:劉萍,監事:謝凡,董事會秘書:莫珊潔,監事:周鸞斌,財
務負責人:曹利娟,證券事務助理:譚小珍
    調研內容:本次投資者關系活動由公司董事長劉萍先生主持主要是介紹公司PI膜
項目情況;顒右袁F場參觀以及座談方式進行調研人員參觀了公司PI膜項目生產基
地后進行了座談活動交流的主要內容如下:
聚酰亞胺薄膜(PolyimideFilm)是世界上性能最好的微電子封裝材料由均苯四甲酸
二酐(PMDA)和二胺基二苯醚(ODA)在溶劑中經縮聚并流延成膜再經亞胺化而成
。在PI膜技術的基礎之上公司將進一步技術延伸采用高分子燒結法進行碳化/石墨化
制備碳化膜(積層石墨烯薄膜)。
互動環節
1、 問:公司現在這個尾氣的處理是由哪家公司來做?
    答: 由具有相關資質的企業來做。
2、 問:請問劉總 PI膜項目是否有擴產計劃?
    答:目前PI膜為試生產階段我們首先做好PI膜產品服務好市場 我們PI膜產品有
很強的競爭對手如杜邦、卡尼卡、韓國SKC等公司擴產需要一個過程。
3、 問: PI膜項目到量產的時間?
    答:目前PI膜為試生產我們下一步要做的就是進行一系列的認證工作全部認證
辦完下來可能需要4~5個月的時間我們會同步進行PI膜質量認證及客戶推廣使用。
4、 問: PI膜項目的銷售渠道?
    答:PI膜項目我們計劃主要是通過代理商來運行。我們可以專注產品技術及生
產節約銷售費用保證貨款回籠。
5、 問:現在公司PI膜的價格是怎么樣一個情況?
    答:PI膜的價格會根據市場及競爭對手市場價格的情況而定。
6、 問:請問劉總公司生產的9微米PI膜的情況?同行是否有生產9微米的PI膜?
    答: 公司生產的化學法PI膜包括9微米和12.5微米PI膜。我們認為美國杜邦及
中淵化學等日本公司都能做只是9微米的PI膜上暫時沒有多大市場。做9微米PI膜需
要從設備、工藝、質量控制上增加投資。
7、 問:劉總PI膜產品主要是國內市場還是國外市場?
    答:國內與國外市場都有我們計劃與代理商合作大力開發國、內外市場。


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-05-16 日漲幅偏離值達到7%
漲幅偏離值:9.64 成交量:1378.00萬股 成交金額:19193.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|國泰君安證券股份有限公司深圳福華三路證|619.75        |--            |
|券營業部                              |              |              |
|國信證券股份有限公司浙江分公司        |591.28        |196.65        |
|海通證券股份有限公司天津水上公園東路證|521.64        |1.37          |
|券營業部                              |              |              |
|海通證券股份有限公司成都人民西路證券營|402.87        |23.71         |
|業部                                  |              |              |
|中信證券股份有限公司深圳深南中路中信大|388.05        |6.98          |
|廈證券營業部                          |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|深股通專用                            |313.10        |384.11        |
|廣發證券股份有限公司武漢珞瑜路證券營業|0.57          |340.92        |
|部                                    |              |              |
|萬和證券股份有限公司成都蜀漢路證券營業|--            |249.60        |
|部                                    |              |              |
|浙商證券股份有限公司臨海崇和路證券營業|0.93          |244.23        |
|部                                    |              |              |
|申萬宏源證券有限公司眉山湖濱路證券營業|0.71          |217.73        |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-06-06|14.47 |274.00  |3964.78 |機構專用      |招商證券股份有|
|          |      |        |        |              |限公司深圳福華|
|          |      |        |        |              |三路證券營業部|
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

=========================================================================
免責條款
1、本公司力求但不保證數據的完全準確,所提供的信息請以中國證監會指定上市公
   司信息披露媒體為準,維賽特財經不對因該資料全部或部分內容而引致的盈虧承
   擔任何責任。
2、在作者所知情的范圍內,本機構、本人以及財產上的利害關系人與所評價或推薦
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   特財經不對因據此操作產生的盈虧承擔任何責任。
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