最新提示

        ≈≈科泰電源300153≈≈(更新:20.01.07)
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最新提示:1)2019年年報預約披露:2020年04月28日
         2)01月01日(300153)科泰電源:關于高級管理人員退休的公告(詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
         2)2018年末期以總股本32000萬股為基數,每10股派0.5元 ;股權登記日:201
           9-07-09;除權除息日:2019-07-10;紅利發放日:2019-07-10;
機構調研:1)2016年05月26日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-09-30 凈利潤:-228.47萬 同比增:-112.98% 營業收入:7.27億 同比增:-20.27%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │ -0.0071│ -0.0686│ -0.0220│  0.0564│  0.0550
每股凈資產      │  2.9487│  2.8780│  2.9674│  2.9937│  2.9995
每股資本公積金  │  1.5457│  1.5457│  1.5457│  1.5457│  1.5457
每股未分配利潤  │  0.2629│  0.2014│  0.2980│  0.3200│  0.3316
加權凈資產收益率│ -0.2400│ -2.3200│ -0.7400│  1.8700│  1.8200
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │ -0.0071│ -0.0686│ -0.0220│  0.0564│  0.0550
每股凈資產      │  2.9487│  2.8780│  2.9674│  2.9937│  2.9995
每股資本公積金  │  1.5457│  1.5457│  1.5457│  1.5457│  1.5457
每股未分配利潤  │  0.2629│  0.2014│  0.2980│  0.3200│  0.3316
攤薄凈資產收益率│ -0.2421│ -2.3832│ -0.7410│  1.8838│  1.8339
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A 股簡稱:科泰電源 代碼:300153 │總股本(萬):32000      │法人:謝松峰
上市日期:2010-12-29 發行價:40 │A 股  (萬):31734.7386 │總經理:許乃強
上市推薦:海通證券股份有限公司 │限售流通A股(萬):265.2614│行業:電氣機械及器材制造業
主承銷商:海通證券股份有限公司 │主營范圍:專業從事智能環保電源設備的開發
電話:86-21-69758010 董秘:廖曉華│,設計,生產和銷售,并為客戶提供技術咨詢,
                              │培訓,安裝,維修等售前,售后服務.
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│   -0.0071│   -0.0686│   -0.0220
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    2018年        │    0.0564│    0.0550│    0.0532│    0.0062
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    2017年        │    0.0905│    0.0600│    0.0500│    0.0500
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    2016年        │    0.1500│    0.0500│    0.0400│    0.0200
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    2015年        │    0.1300│    0.0600│    0.0500│    0.0200
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[2020-01-01](300153)科泰電源:關于高級管理人員退休的公告

    1 / 1
    證券代碼:300153 證券簡稱:科泰電源 公告編號:2019-059
    上?铺╇娫垂煞萦邢薰
    關于高級管理人員退休的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    上?铺╇娫垂煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”)于2019年12月31日收到公司
總工程師莊衍平先生的書面退休報告,莊衍平先生因達到退休年齡,正式向公司董
事會提出不再擔任公司總工程師職務。莊衍平先生退休后,將不在公司擔任任何職
務。
    莊衍平先生原定任期為2018年1月17日至2021年1月16日。截至本公告披露日,
莊衍平先生未直接持有公司股份。
    根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所創業
板上市公司規范運作指引》及《公司章程》等有關規定,莊衍平先生的退休報告自
送達公司董事會之日起生效。
    公司董事會對莊衍平先生任職期間所做出的貢獻表示感謝。
    特此公告
    上?铺╇娫垂煞萦邢薰径聲
    2019年12月31日

[2020-01-01](300153)科泰電源:關于精虹科技業績補償補充事項的公告

    證券代碼:300153 證券簡稱:科泰電源 公告編號:2019-058
    上?铺╇娫垂煞萦邢薰
    關于精虹科技業績補償補充事項的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    2019年12月13日,上?铺╇娫垂煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”)與上海凱
動投資管理事務所(有限合伙)(以下簡稱“凱動投資”)、上海馳際投資管理事
務所(有限合伙)(以下簡稱“馳際投資”)、上海精虹新能源科技有限公司(以
下簡稱“精虹科技”)、郭輝先生簽訂了《關于上海精虹新能源科技有限公司之增
資協議的補充協議(二)》,針對2019年度精虹科技預計無法實現業績承諾的情形
,約定凱動投資、馳際投資向公司無償轉讓部分精虹科技股權,以進行業績補償。
其后,各方擬就其中約定的股權回撥和股權回購事宜達成補充協議。
    2019年12月31日,公司第四屆董事會第十八次會議審議通過了《關于精虹科技
業績補償補充事項的議案》,現將相關情況公告如下:
    一、合同對方基本情況
    1、上海凱動投資管理事務所(有限合伙)
    統一社會信用代碼:91310118MA1JL28078
    執行事務合伙人: 李秀芳
    合伙期限:2015年12月1日至2025年11月30日
    上海凱動投資管理事務所(有限合伙)與公司不存在關聯關系。
    2、上海馳際投資管理事務所(有限合伙)
    統一社會信用代碼:91310118MA1JL1BT07
    執行事務合伙人: 宋桂芳
    合伙期限:2015年11月16日至2025年11月15日
    上海馳際投資管理事務所(有限合伙)與公司不存在關聯關系。
    3、上海精虹新能源科技有限公司
    統一社會信用代碼:91310118MA1JL1BR4J
    法定代表人:吳貴新
    成立時間:2015年11月16日
    企業類型:有限責任公司
    注冊資本:5,125萬元
    主要業務內容:動力電池包、動力電池管理系統、整車控制器,動力系統總成
。
    4、郭輝先生
    二、補充協議內容
    1、股權回撥
    原業績補償協議約定:
    對精虹科技運營情況設置如下業績目標:2020年-2022年各年度精虹科技合并層
面歸屬于母公司股東的凈利潤(以扣除非經常性損益前后較低者為準)為正。
    考慮凱動投資、馳際投資對公司經營的實際貢獻,如精虹科技能
    夠完成上述業績目標,則公司同意無償或以象征性價格分別向馳際投資和凱動
投資轉讓部分精虹科技股權,以實現部分股權回撥,具體計算方式如下:
    (1)如當期經審計的歸屬于母公司股東的凈利潤≤2,100萬元,則當期應轉讓
的股權總數=(當期轉讓實施前公司持股比例-公司成本÷當期期末精虹科技經審計
的凈資產)×注冊資本;
    (2)如當期經審計的歸屬于母公司股東的凈利潤>2,100萬元,則當期應轉讓
的股權總數=(當期轉讓實施前公司持股比例-公司成本÷以10倍PE計算的精虹科技
當期估值)×注冊資本。
    當期所轉讓的股權總數按照轉讓實施前凱動投資及馳際投資各自持股比例進行
分拆。
    補充協議約定:
    如精虹科技完成業績目標,各方將就股權回撥事宜進行協商。
    2、股權回購
    原業績補償協議約定:
    本次補償完成后,考慮凱動投資、馳際投資對公司經營可發揮的作用,為提高
其積極性,各方同意,凱動投資、馳際投資可在必要時以投資成本加年化利率8%的
價格收購公司持有的部分精虹科技股權,直至公司所持精虹科技股權降低至40%。
    補充協議約定:
    經科泰電源同意,凱動投資、馳際投資可在必要時以投資成本加年化利率8%的
價格收購公司持有的部分精虹科技股權,直至公司所持精虹科技股權降低至51%。
    特此公告
    上?铺╇娫垂煞萦邢薰径聲
    2019年12月31日

[2020-01-01](300153)科泰電源:第四屆監事會第十八次會議決議公告

    1 / 2
    證券代碼:300153 證券簡稱:科泰電源 公告編號:2019-057
    上?铺╇娫垂煞萦邢薰
    第四屆監事會第十八次會議決議公告
    本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    上?铺╇娫垂煞萦邢薰荆ㄒ韵路Q“公司”)于2019年12月31日以現場會議
方式召開了第四屆監事會第十八次會議,鑒于相關事項急需盡快審議,會議通知及
會議文件于2019年12月26日以電子郵件形式送達了全體監事,會議應參加監事3人,
實際參加監事3人。本次監事會的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《
公司章程》的規定。會議由單俊先生主持,經全體監事表決,形成決議如下:
    審議通過《關于精虹科技業績補償補充事項的議案》
    2019年12月13日,公司與上海凱動投資管理事務所(有限合伙)、上海馳際投
資管理事務所(有限合伙)、上海精虹新能源科技有限公司、郭輝先生簽訂了《關
于上海精虹新能源科技有限公司之增資協議的補充協議(二)》,針對2019年度精
虹科技預計無法實現業績承諾的情形,約定凱動投資、馳際投資向科泰電源無償轉
讓部分精虹科技股權,以進行業績補償。針對其中約定的股權回撥和股權回購事宜
,同意公司與其他各方簽署補充協議。
    本議案具體內容詳見公司于同日在中國證監會指定信息披露網站巨潮資訊網上
刊登的《關于精虹科技業績補償補充事項的公告》
    2 / 2
    (2019-058)。
    此項議案3票同意,0票反對,0票棄權獲得通過。
    特此公告
    上?铺╇娫垂煞萦邢薰颈O事會
    2019年12月31日

[2020-01-01](300153)科泰電源:第四屆董事會第十八次會議決議公告

    1 / 2
    證券代碼:300153 證券簡稱:科泰電源 公告編號:2019-056
    上?铺╇娫垂煞萦邢薰
    第四屆董事會第十八次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    上?铺╇娫垂煞萦邢薰荆ㄒ韵路Q“公司”)第四屆董事會第十八次會議于2
019年12月31日在公司六樓大會議室以電話會議與傳真相結合的通訊方式召開,鑒
于相關事項急需盡快審議,會議通知及會議文件于2019年12月26日以電子郵件形式
送達了全體董事,會議應參加董事8人,實際參加董事8人,其中獨立董事3人。本次
董事會的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。會議
由公司董事長謝松峰先生主持,經全體董事表決,形成決議如下:
    審議通過《關于精虹科技業績補償補充事項的議案》
    2019年12月13日,公司與上海凱動投資管理事務所(有限合伙)、上海馳際投
資管理事務所(有限合伙)、上海精虹新能源科技有限公司、郭輝先生簽訂了《關
于上海精虹新能源科技有限公司之增資協議的補充協議(二)》,針對2019年度精
虹科技預計無法實現業績承諾的情形,約定凱動投資、馳際投資向科泰電源無償轉
讓部分精虹科技股權,以進行業績補償。針對其中約定的股權回撥和股權回購事宜
,同意公司與其他各方簽署補充協議。
    獨立董事對上述事項發表了獨立意見,認為本次補充協議約定的相關事項存在
合理性,本次補充事項合法合規,有利于保護公司及廣
    2 / 2
    大投資者的利益。本事項的決策程序符合《深圳證券交易所創業板股票上市規
則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等相關法規要求,一致同
意本次補充事項。
    本議案及獨立董事意見具體內容詳見公司于同日在中國證監會指定信息披露網
站巨潮資訊網上刊登的《關于精虹科技業績補償補充事項的公告》(2019-058)及
《獨立董事對相關事項的獨立意見》。
    此項議案8票同意,0票反對,0票棄權獲得通過。
    特此公告
    上?铺╇娫垂煞萦邢薰径聲
    2019年12月31日

[2020-01-01](300153)科泰電源:2019年第二次臨時股東大會決議公告

    1/3
    證券代碼:300153 證券簡稱:科泰電源 公告編號:2019-055
    上?铺╇娫垂煞萦邢薰
    2019年第二次臨時股東大會決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    特別提示:
    1、本次股東大會未出現否決議案的情形。
    2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
    一、本次股東大會召開的基本情況
    1、會議召開時間
    (1)現場會議:2019年12月31日(星期二)下午14:30
    (2)網絡投票:通過深交所交易系統進行投票的時間為2019年12月31日上午9:
30—11:30,下午13:00—15:00;通過深交所互聯網投票系統投票的時間為2019年1
2月31日上午9:15—下午15:00。
    2、現場會議召開地點:公司六樓大會議室
    3、會議召開方式:現場表決與網絡投票相結合的方式
    4、會議召集人:上?铺╇娫垂煞萦邢薰径聲
    5、會議主持人:董事長謝松峰先生
    6、本次股東大會的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》、《股東大會議
事規則》等有關規定。
    二、會議出席情況
    1、參加本次股東大會的股東及股東代表共20人,代表股份148,638,140 股,占
公司有表決權股份總數的46.4494%,其中:
    2/3
    (1)出席現場會議的股東及股東代表17人,代表股份148,463,440 股,占公司
有表決權股份總數的46.3948%;
    (2)通過網絡投票方式參加會議的股東3人,代表股份174,700股,占公司有表
決權股份總數的0.0546%。
    2、列席本次會議的有公司部分董事、監事、高級管理人員及公司見證律師:國
浩律師(上海)事務所陳杰、李晗律師。
    三、會議審議事項表決情況
    會議以現場表決和網絡投票相結合的方式審議通過了以下議案:
    《關于精虹科技業績補償的議案》;
    同意148,620,940 股,占出席會議有效表決股份的99.9884%;不同意17,200 股
,占出席會議有效表決股份的0.0116%;棄權0股,占出席會議有效表決股份的0%。
    其中,出席會議中小投資者(除單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東外
的其他股東)表決情況為:
    同意251,340 股,占出席會議的中小投資者有效表決股份的93.5950%%;不同意
17,200 股,占出席會議的中小投資者有效表決股份的6.4050%;棄權0股,占出席
會議的中小投資者有效表決股份的0%。
    本項議案表決獲得通過。
    四、律師出具的法律意見
    1、律師事務所名稱:國浩律師(上海)事務所;
    2、律師姓名:陳杰、李晗;
    3、結論性意見:上?铺╇娫垂煞萦邢薰2019年第二次臨時股東大會的召集
、召開程序符合法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定;出席本次股東大
會的人員資格均合法有效,符合法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定;
本次股東大會的表決程序符合有關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定
,表決結果合法有效。
    3/3
    五、備查文件
    1、上?铺╇娫垂煞萦邢薰2019年第二次臨時股東大會決議;
    2、國浩律師(上海)事務所關于上?铺╇娫垂煞萦邢薰2019年第二次臨時
股東大會的法律意見書。
    特此公告
    上?铺╇娫垂煞萦邢薰径聲
    2019年12月31日

[2019-12-28](300153)科泰電源:關于轉讓捷泰新能源股權的公告

    證券代碼:300153 證券簡稱:科泰電源 公告編號:2019-054
    上?铺╇娫垂煞萦邢薰
    關于轉讓捷泰新能源股權的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    上海捷泰新能源汽車有限公司(以下簡稱“捷泰新能源”)為上?铺╇娫垂
份有限公司(以下簡稱“公司”)的全資子公司,主要從事新能源物流車銷售租賃
等業務。為進一步集中優勢資源發展關聯性更強的業務方向,公司擬將持有的捷泰
新能源100%股權(以下簡稱“標的股權”)以2,100萬元人民幣的對價出售給上海麥
迪訊電源設備有限公司(以下簡稱“麥迪訊”、“股權受讓方”)。本次股權轉讓
完成后,公司將不再持有捷泰新能源股權。
    2019年12月26日,公司第四屆董事會第十七次會議審議通過了《關于轉讓捷泰
新能源股權的議案》。本次股權轉讓不構成關聯交易,不構成《上市公司重大資產
重組管理辦法》規定的重大資產重組,屬于公司董事會的審批權限,無需提交公司
股東大會批準。
    一、項目基本情況
    1、交易對方基本情況
    公司名稱:上海麥迪訊電源設備有限公司
    統一社會信用代碼:91310117743771041N
    法定代表人: 陳濤
    成立時間:2002年10月9日
    企業類型: 有限責任公司(自然人獨資)
    注冊資本:1,020萬元
    麥迪訊與公司不存在關聯關系。
    2、標的公司基本情況
    公司名稱:上海捷泰新能源汽車有限公司
    統一社會信用代碼:91310115320911962L
    法定代表人: 許乃強
    成立時間:2015年1月23日
    企業類型:有限責任公司(法人獨資)
    注冊資本:10,000萬元
    3、標的公司近期主要會計數據
    單位:元 2019年9月30日 2018年12月31日 總資產
    116,258,566.33
    164,050,785.35 凈資產
    14,704,505.06
    30,971,901.16 2019年1月-9月 2018年1月-12月 營業收入
    14,586,004.67
    110,141,889.19 營業利潤
    -20,402,679.10
    -8,394,690.31 凈利潤
    -16,267,396.10
    -6,324,210.77
    注:上述數據已經審計。
    4、股權轉讓前后標的公司的股權架構 股東名稱 股權轉讓前 股權轉讓后 認繳
出資額(萬元) 比例 認繳出資額(萬元) 比例
    上?铺╇娫垂煞萦邢薰
    10,000
    100%
    ——
    ——
    上海麥迪訊電源設備有限公司
    ——
    ——
    10,000
    100%
    合計
    10,000
    100%
    10,000
    100%
    二、協議的主要內容
    1、基本方案
    根據上海申威資產評估有限公司出具的《上?铺╇娫垂煞萦邢薰緮M股權轉
讓涉及的上海捷泰新能源汽車有限公司股東全部權益價值評估報告報告》(滬申威
評報字〔2019〕第1501號),截至2019年9月30日(以下簡稱“基準日”),捷泰新
能源合并口徑歸屬于母公司所有者權益賬面值為1,470.45萬元,股東全部權益價值
評估值為2,039.48萬元,評估增值率為38.20%。
    以該等評估價值作為定價依據,并經公司及麥迪訊協商一致,公司擬以人民幣2
,100萬元的對價向麥迪訊轉讓公司持有的捷泰新能源100%股權(對應認繳出資額人
民幣10,000萬元,實繳出資額人民幣6,000萬元)。
    2、變更登記
    股權轉讓協議生效且公司履行必要的決策程序后5個工作日內,麥迪訊將全額對
價支付給公司,并在支付對價之日起的5個工作日內向捷泰新能源主管市場監督部
門申請辦理股東變更、公司章程備案、董事監事變更備案等相關變更登記手續。
    3、過渡期安排
    鑒于公司目前已為捷泰新能源在交通銀行上海青浦支行、中國銀行上海市青浦
支行、招商銀行股份有限公司上海川北支行的銀行授信提供擔保,授信額度分別為1
0,000萬元、1,500萬元、1,000萬元,截至2019年11月30日,捷泰新能源實際使用
的授信額度為1,431萬元。在2020年12月31日前,麥迪訊將與上述銀行達成必要協議
,并完全解除公司的上述擔保義務。
    截至2019年12月23日,捷泰新能源對公司的應付款金額為400萬元人民幣,捷泰
新能源承諾將于2020年6月30日前予以歸還。
    截至2019年12月23日,捷泰新能源對上海精虹新能源科技有限公司及其全資子
公司上海椰風汽車銷售有限公司的應付款合計為3,717.24萬元人民幣,捷泰新能源
全資子公司安徽捷泰新能源汽車服務有限公司對公司的應付款金額為60萬元人民幣
,款項性質為日常業務相關的往來款,捷泰新能源承諾將于2021年12月31日前予以
歸還。
    在本次股權轉讓相關工商登記辦理完畢前,公司股東會層面的決策事宜應當由
麥迪訊與公司協商一致方可作出任何股東會決議。
    自基準日起,捷泰新能源產生的損益均由麥迪訊享有或承擔。
    三、本次對外投資的目的和對公司的影響
    通過本次股權轉讓,公司的業務內容將進一步聚焦,有助于公司集中優勢資源
用于發展與公司關聯性更強的業務,提高經營管理效率,從而促進公司的長期可持
續發展。
    經初步測算,本次交易預計為公司帶來的投資收益約629.55萬元。股權轉讓所
取得的款項將用于公司自身生產經營。
    公司董事會認為,捷泰新能源實際使用的授信金額較小,所占用的上市公司資
金已承諾定期歸還,預計不會對公司造成負面影響;交易對方具備履行股權轉讓協
議并支付股權轉讓款的能力,款項回收風險可控。
    特此公告
    上?铺╇娫垂煞萦邢薰径聲
    2019年12月27日

[2019-12-28](300153)科泰電源:第四屆監事會第十七次會議決議公告

    1 / 2
    證券代碼:300153 證券簡稱:科泰電源 公告編號:2019-053
    上?铺╇娫垂煞萦邢薰
    第四屆監事會第十七次會議決議公告
    本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    上?铺╇娫垂煞萦邢薰荆ㄒ韵路Q“公司”)于2019年12月26日以現場會議
方式召開了第四屆監事會第十七次會議,會議通知及會議文件于2019年12月13日以
電子郵件形式送達了全體監事,會議應參加監事3人,實際參加監事3人。本次監事
會的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。會議由單
俊先生主持,經全體監事表決,形成決議如下:
    審議通過《關于轉讓捷泰新能源股權的議案》
    上海捷泰新能源汽車有限公司(以下簡稱“捷泰新能源”)為公司的全資子公
司,主要從事新能源物流車銷售租賃等業務。為進一步集中優勢資源發展關聯性更
強的業務方向,公司擬將持有的捷泰新能源100%股權(以下簡稱“標的股權”)以2
,100萬元人民幣的對價出售給上海麥迪訊電源設備有限公司。本次股權轉讓完成后
,公司將不再持有捷泰新能源股權。
    本議案具體內容詳見公司于同日在中國證監會指定信息披露網站巨潮資訊網上
刊登的《關于轉讓捷泰新能源股權的公告》(2019-054)。
    此項議案3票同意,0票反對,0票棄權獲得通過。
    2 / 2
    特此公告
    上?铺╇娫垂煞萦邢薰颈O事會
    2019年12月27日

[2019-12-28](300153)科泰電源:第四屆董事會第十七次會議決議公告

    1 / 2
    證券代碼:300153 證券簡稱:科泰電源 公告編號:2019-052
    上?铺╇娫垂煞萦邢薰
    第四屆董事會第十七次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    上?铺╇娫垂煞萦邢薰荆ㄒ韵路Q“公司”)第四屆董事會第十七次會議于2
019年12月26日在公司六樓大會議室以電話會議與傳真相結合的通訊方式召開,會
議通知及會議文件于2019年12月13日以電子郵件形式送達了全體董事,會議應參加
董事8人,實際參加董事8人,其中獨立董事3人。本次董事會的召集和召開符合《中
華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。會議由公司董事長謝松峰先生主持
,經全體董事表決,形成決議如下:
    審議通過《關于轉讓捷泰新能源股權的議案》
    上海捷泰新能源汽車有限公司(以下簡稱“捷泰新能源”)為公司的全資子公
司,主要從事新能源物流車銷售租賃等業務。為進一步集中優勢資源發展關聯性更
強的業務方向,公司擬將持有的捷泰新能源100%股權(以下簡稱“標的股權”)以2
,100萬元人民幣的對價出售給上海麥迪訊電源設備有限公司。本次股權轉讓完成后
,公司將不再持有捷泰新能源股權。
    獨立董事對上述事項發表了獨立意見,認為本次交易定價參照具有證券期貨業
務資格的資產評估機構出具的評估報告,由交易雙方協商確定,定價方式公允,本
次股權轉讓事項合法合規,有利于保護公司及廣大投資者的利益。本事項的決策程
序符合《深圳證券交易所創
    2 / 2
    業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等相
關法規要求,一致同意本次股權轉讓事項。
    本議案及獨立董事意見具體內容詳見公司于同日在中國證監會指定信息披露網
站巨潮資訊網上刊登的《關于轉讓捷泰新能源股權的公告》(2019-054)及《獨立
董事對相關事項的獨立意見》。
    此項議案8票同意,0票反對,0票棄權獲得通過。
    特此公告
    上?铺╇娫垂煞萦邢薰径聲
    2019年12月27日

[2019-12-20](300153)科泰電源:關于對深圳證券交易所關注函的回復公告

    證券代碼:300153 證券簡稱:科泰電源 公告編號:2019-052
    上?铺╇娫垂煞萦邢薰
    關于對深圳證券交易所關注函的回復公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    上?铺╇娫垂煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”、“科泰電源”)于 2019 年 
12月17 日收到深圳證券交易所創業板公司管理部下發的《關于對上?铺╇娫垂
份有限公司的關注函》(創業板關注函〔2019〕第292號,以下簡稱《關注函》)。
收到關注函后,公司董事會高度重視,及時組織相關人員認真落實函件要求并及時
回復,現將有關問題及回復內容公告如下:
    一、請你公司補充披露變更前后的補償方案,并量化說明公司在不同補償方案
下所獲補償的差異情況。
    回復:
    (一)變更前的補償方案
    1、補償的計算公式
    變更前的補償計算方式為,待三年業績承諾期滿,上海精虹新能源科技有限公
司(以下簡稱“精虹科技”)股東上海凱動投資管理事務所(有限合伙)(以下簡
稱“凱動投資”)、上海馳際投資管理事務所(有限合伙)(以下簡稱“馳際投資
”)一次性將精虹科技的部分實繳股權無償轉讓給公司,補償的股權數量=[(承諾
期累計凈利潤承諾
    數-承諾期累計凈利潤實現數)/2018年至2020年承諾的凈利潤總和*科泰電源
兩次增資的實際投資額]/以承諾期實際實現的平均凈利潤計算的精虹科技估值對應
的每股價格(若該估值低于精虹科技經審計凈資產,則以經審計凈資產計算每股價
格)。
    其中:2018-2020年各期業績承諾分別為2,000萬、3,000萬、4,000萬;精虹科
技估值以三年實際實現平均凈利潤的10倍PE計算。
    2、參數取值情況
    (1) 2018年實現凈利潤為633.08萬;
    (2) 2019年1-10月實現凈利潤為-312.86萬,2019年10月底凈資產為18,898.1
9萬;
    (3) 據精虹科技預計,2019年全年可實現盈虧平衡,凈利潤為正;如按精虹
科技預計的年底實現盈虧平衡,年末凈資產按19,211.05萬計算;
    (4) 公司兩次增資的實際投資額分別為5,125萬和5,000萬,后受讓廣州智光
儲能科技有限公司(以下簡稱“智光儲能”)所持精虹科技股權,對應的實際投資
額為5,000萬,并相應承接精虹科技及其股東向智光儲能所做業績承諾及補償,因此
,計算時所取公司實際投資額為5,000+5,125+5,000=15,125萬元;
    3、補償結果
    按照2019年10月份數據計算,在承諾期三年(2018-2020年)結束后的2021年,
應補償的股權比例為41.616%;
    按照2019年年末精虹科技預估數據測算,在承諾期三年(2018-2020年)結束后
的2021年,應補償的股權比例為38.201%。
    (二)變更后的補償方案
    1、2018年度補償方案
    2018年度補償方案已經2019年7月5日召開的第四屆董事會第十二次會議及2019
年7月22日召開的2019年第一次臨時股東大會審議通過并實施完畢,公司由凱動投資
及馳際投資合計無償取得9.26%精虹科技股權(含受讓的智光儲能所持股權對應的
補償)。
    2、2019年補償方案
    (1)補償計算公式
    變更后的補償計算方式為,針對2019年度業績承諾預計無法達成的現狀,提前
由凱動投資、馳際投資對公司進行股權補償,按照公司對精虹科技出資在全體股東
出資中所占比例計算補償后應持股比例,即:補償完成后,公司持有的精虹科技股
權比例=公司對精虹科技的實際投資總額÷全體股東實際投資總額。
    (2)參數取值情況
    a) 公司出資(含受讓的智光儲能出資)=5,125+5,000+5,000=15,125萬元;
    b) 精虹科技股東凱動投資、馳際投資合計出資3,000萬元;
    c) 精虹科技股東郭輝先生出資500萬元;
    d) 綜上,精虹科技全體股東出資合計為18,625萬元;
    (3)以此計算,補償后公司應持股比例=15,125/18,625=81.208%,應補償的股
權比例合計為31.944%,并在凱動投資和馳際投資間按其持股比例進行分攤。
    3、2020年度情況
    鑒于本次業績補償實施后,公司對精虹科技的投資不存在溢價,因此取消原業
績承諾及業績補償中與2020年有關的內容。
    考慮凱動投資、馳際投資對公司經營的實際貢獻,如2020年度精虹科技合并層
面歸屬于母公司股東的凈利潤(以扣除非經常性損益前后較低者為準)為正,則公
司同意無償或以象征性價格分別向馳際投資和凱動投資轉讓部分精虹科技股權,以
實現部分股權回撥。
    (三)變更前后所獲補償的差異情況
    補償方案變更前后,在補償數量、補償時間等方面的差異情況如下表所示:
    變更前的補償方案
    變更后的補償方案
    差異
    2018-
    2019年補償情況
    合計補償數量
    采用2019年10月份數據計算
    41.616%
    9.26%+31.944%
    =41.204%
    -0.412%
    采用2019年末精虹科技預估數據測算
    38.201%
    3.003%
    取得補償的時間
    在2020年度結束后進行補償的確認,并在精虹科技2020年度審計報告出具日后1
5個工作日內完成補償相關的股權轉讓手續。
    可在2019年底前與各方進行補償的確認,并在方案確定并履行完必要的審批程
序后辦理股權、人員等變更登記手續。
    提前1年以上取得補償。
    2020年補償情況
    可按變更前的補償方案對照三年合計業績承諾的完成情況,如未達到,可取得
補償。
    取消原業績承諾及業績補償中與2020年有關的內容。如2020年度精虹科技合并
層面歸屬于母公司股東的凈利潤(以扣除非經常性損益前后較低者為準)為正,則
公司同意無償或以象征性價格分別向馳際投資和凱動投資轉讓部分精虹科技股權,
以實現部分股權回撥。
    ——
    二、請結合上述差異情況補充說明變更補償方案的原因及合理性,相關承諾是
否確已無法履行或者履行不利于維護上市公司權益,承諾變更是否符合相關規則規
定。請公司獨立董事、監事會按照《創業板上市公司規范運作指引(2015年修訂)
》第4.5.6條的要求發表意見。
    回復:
    (一)變更補償方案的原因及合理性
    近兩年,由于新能源汽車行業政策和競爭格局發生較大變化,精虹科技的業務
開展面臨一定的壓力。為此,精虹科技根據政策和市場變化,對業務內容進行調整
,在原有純電動物流車核心部件業務的基礎上,增加純電動乘用車型產品,用于網
約車市場,同時逐步進入儲能領域,努力豐富收入來源。目前,精虹科技雖然在新
的業務方向上積累了一定的基礎,但由于業務轉型仍處于進展過程中,精虹科技201
9年業績完成情況進度緩慢。
    為切實降低公司對精虹科技的投資溢價、控制投資風險,公司積極與精虹科技
及其股東凱動投資、馳際投資就業績補償事項進行溝通,以盡早達成切實可行的補
償方案。
    1、對2019年補償方案進行變更的合理性
    各方在《增資協議》中約定的業績承諾期為2018-2020年三個完整的會計年度,
承諾的業績指標為各會計年度經審計的稅后凈利潤,股份補償需在2020年度結束后
進行確認。變更后的補償方案,雖然在補償數量上比按2019年10月份數據計算的結
果少0.412%,但公司在2019年底前即可取得補償,盡早解決投資溢價問題。
    2、對2020年補償方案進行變更的合理性
    按照變更后的補償方案實施完畢后,公司的持股比例與實際投資占比一致,且
公司所持股權所對應的精虹科技凈資產約為15,346.84萬元,已超過公司對精虹科技
的實際投資總額,不存在投資溢價。在此情況下,相應取消2020年度的業績對賭相
對合理。
    同時,鑒于業績補償實施后,凱動投資、馳際投資在精虹科技的持股比例較低
,在實現業績的情況下,設置一定的股權回撥機制,有助于凱動投資、馳際投資在
精虹科技的經營管理工作中發揮更多的積極性,有利于精虹科技后續業績的實現。
    因此,綜合各方面因素,為保障公司及廣大投資者的利益,同時考慮被投資企
業的持續穩健經營,以及方案的切實可行,經與各方協商一致,擬采取上述方式進
行補償,消除公司投資溢價,控制公司投資風險。
    (二)補償方案變更履行的審議程序
    目前,公司按照《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等關于應披露的交易
及其變更程序的要求,已將本次業績補償的變更事項提
    交公司董事會審議,并提請股東大會對相關事項進行表決。
    本次補償完成后,公司將進一步加強對精虹科技的經營管理,保證精虹科技的
合規經營。同時公司也將積極引入業務資源,使精虹科技與公司更好地發揮協同效
應,爭取使精虹科技實現更好的業績。
    (三)獨立董事及監事會意見
    公司獨立董事對上述事項補充發表了獨立意見,認為本次業績補償方案綜合考
慮了公司及廣大投資者的長期利益、被投資企業的實際經營情況、以及方案的可操
作性,有助于公司提前取得補償,盡早控制投資風險,有助于促進被投資企業的持
續穩健經營,并且是有關各方在目前實際情況下達成的切實可行的方案。本次業績
補償方案合法合規,有利于保護公司及廣大投資者的利益。本事項的決策程序符合
《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范
運作指引》等相關法規要求。一致同意本次精虹科技業績補償事項,并同意將《關
于精虹科技業績補償的議案》提交公司 2019 年第二次臨時股東大會進行審議。
    公司監事會補充審議了相關事宜,認為本次業績補償方案是在考慮精虹科技及
其所處行業情況、精虹科技經營管理的穩定性和相關人員積極性等因素的前提下,
由各方結合實際情況制定的切實可執行的方案。方案合法合規,有助于公司提前取
得補償,有利于公司及廣大投資者的長期利益。
    特此公告
    上?铺╇娫垂煞萦邢薰径聲
    2019年12月19日

[2019-12-20](300153)科泰電源:第四屆監事會第十六次會議決議公告

    1 / 2
    證券代碼:300153 證券簡稱:科泰電源 公告編號:2019-051
    上?铺╇娫垂煞萦邢薰
    第四屆監事會第十六次會議決議公告
    本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    上?铺╇娫垂煞萦邢薰荆ㄒ韵路Q“公司”)于2019年12月18日以現場會議
方式召開了第四屆監事會第十六次會議,鑒于相關事項需要盡快召開會議進行審議
,會議通知及會議文件于當日提前以電子郵件形式送達了全體監事,會議應參加監
事3人,實際參加監事3人。本次監事會的召集和召開符合《中華人民共和國公司法
》和《公司章程》的規定。會議由單俊先生主持,經全體監事表決,形成決議如下:
    審議通過《關于精虹科技業績補償的議案》
    公司于2017年8月及2018年6月兩次向上海精虹新能源科技有限公司(以下簡稱
“精虹科技”)增資,并約定了業績承諾及補償條款。其中,2018年度業績補償已
執行完畢。鑒于精虹科技2019年度業績完成情況進度緩慢,為保障公司利益,擬對
相關業績補償措施進行調整和進一步明確,由精虹科技股東上海凱動投資管理事務
所(有限合伙)(以下簡稱“凱動投資”)及上海馳際投資管理事務所(有限合伙
)(以下簡稱“馳際投資”)以無償轉讓部分已實繳出資的精虹科技股權的方式對
公司進行補償,使公司的持股比例達到公司對精虹科技實際投資總額在全體股東實
際投資總額中所占比例,股權補償前
    2 / 2
    后,精虹科技的股權結構如下: 股東 補償前 補償后 出資金額 (注冊資本部
分) (萬元) 持股比例 出資金額 (注冊資本部分) (萬元) 持股比例
    科泰電源
    2,524.78
    49.264%
    4,161.91
    81.208%
    凱動投資
    1,752.37
    34.193%
    606.38
    11.832%
    馳際投資
    751.02
    14.654%
    259.88
    5.071%
    郭 輝
    96.83
    1.889%
    96.83
    1.889%
    合計
    5,125.00
    100.000%
    5,125.00
    100.000%
    監事會認為,上述補償方案是在考慮精虹科技及其所處行業情況、精虹科技經
營管理的穩定性和相關人員積極性等因素的前提下,由各方結合實際情況制定的切
實可執行的方案。方案合法合規,有助于公司提前取得補償,有利于公司及廣大投
資者的長期利益。
    本議案具體內容詳見公司已于2019年12月15日在中國證監會指定信息披露網站
巨潮資訊網上刊登的《關于精虹科技業績補償的公告》(2019-049)。
    此項議案3票同意,0票反對,0票棄權獲得通過。
    特此公告
    上?铺╇娫垂煞萦邢薰颈O事會
    2019年12月19日

    ★★機構調研
    調研時間:2016年05月26日
    調研公司:國元證券,西部證券,興業證券,華創證券,華創證券,華創證券,中信建
投,銀河證券,華夏基金,海富通基金,華富基金,信誠基金,中;,諾德基金,彤源
投資,浙商資管,國壽安;,中金公司,中金公司,申萬宏源,凱基證券,中郵創業
基金,中泰證券,中泰證券,呈瑞投資,銀華基金,金輦投資
    接待人:董事會秘書:廖曉華
    調研內容:公司業務板塊涉及智能環保電源設備、新能源汽車、節能環保等領域
,2015年度實現營業收入8.17億,同比增長28.81%,凈利潤4,121萬,同比增長31.
56%。
一、備用電源業務
備用電源業務方面,公司產品主要定位于中高端市場,作為備用電源,公司產品的
應用領域包括通信(通信運營商、大型互聯網企業等)、電力(電廠、電網、核電
)、石油石化、交通運輸、工程建設、高層建筑、銀行金融等對供電可靠性要求較
高的行業領域。公司在通信行業,尤其是數據中心機房市場具備良好的先發優勢。
隨著互聯網技術的發展,數據中心機房領域的
市場容量仍將保持較好的增長,通信行業尤其是數據中心機房領域將作為備用電源
業務的重要收入來源和利潤增長點。
二、節能環保業務
節能環保業務方面,公司的燃氣機組產品可通過模塊集成實現熱電冷三聯產,大幅
提高能源使用效率;混合能源產品可根據使用工況,進行多種能源的組合和優化配
置;參股公司智光節能重點開展工業節能領域業務,并由節能服務公司逐步轉變成
為綜合能源服務商。
三、新能源汽車業務
公司從2014年開始布局新能源汽車產業,重點打造新能源汽車核心部件動力總成制
造和新能源汽車運營管理兩個平臺?毓晒窘菪切履茉磽碛蠦MS和Pack領域的核心
技術,處于新能源整車制造核心環節。2015年度,捷星新能源業務實現了較好的發
展。捷泰新能源汽車定位于新能源汽車整體解決方案,以新能源專用車為業務切入
點,可為客戶提供車輛功能化定制開發、租賃銷售、充電樁配套運營及相關服務。
2015年度,捷泰新能源開展網絡布局及市場拓展工作,目前多家物流企業、第三方
配送企業已達成訂貨計劃和意向,2016年重點市場區域將包括上海、北京、廣州等
地區。隨著行業規范和政策的逐步建立和明朗,預計新能源汽車運營市場將有較好
的增長,捷泰新能源的運營車型也將進一步豐富。充電樁配套服務及運營方面,目
前主要根據客戶需要,為物流、通勤客運等B端客戶提供配套建樁服務。未來,充
電樁配套運營數量將隨著運營業務規模的增長而增加。


(一)龍虎榜

【交易日期】2018-12-18 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達到20%
累計漲幅偏離值:21.03 成交量:5895.00萬股 成交金額:50659.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中國中投證券有限責任公司無錫清揚路證券|1395.47       |0.54          |
|營業部                                |              |              |
|財通證券股份有限公司杭州體育館證券營業|1349.73       |900.93        |
|部                                    |              |              |
|國泰君安證券股份有限公司重慶九尺坎證券|999.62        |0.98          |
|營業部                                |              |              |
|華鑫證券有限責任公司杭州飛云江路證券營|798.96        |769.41        |
|業部                                  |              |              |
|國盛證券有限責任公司寧波桑田路證券營業|742.20        |0.34          |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|財通證券股份有限公司杭州體育館證券營業|1349.73       |900.93        |
|部                                    |              |              |
|華鑫證券有限責任公司杭州飛云江路證券營|798.96        |769.41        |
|業部                                  |              |              |
|華泰證券股份有限公司上海普陀區江寧路證|17.31         |592.07        |
|券營業部                              |              |              |
|平安證券股份有限公司重慶分公司        |673.37        |552.67        |
|華泰證券股份有限公司南通人民中路證券營|449.44        |508.94        |
|業部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-11-08|6.27  |300.00  |1881.00 |安信證券股份有|海通證券股份有|
|          |      |        |        |限公司汕頭紅領|限公司上海天平|
|          |      |        |        |巾路證券營業部|路證券營業部  |
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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